中国人寿(601628):中国人寿2025年第二次临时股东大会会议资料
2025年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月三十日 北京 2025年第二次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间：2025年12月30日（星期二）上午九 时三十分开始 二、现场会议召开地点：中国北京市西城区金融大街16号中国 人寿广场A座二层多功能厅 三、网络投票时间：2025年12月30日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 四、会议召集人：中国人寿保险股份有限公司董事会 五、会议议程： (一)宣布会议开始 (二)介绍会议基本情况、监票人和计票人 (三)审议各项议案 (四)填写表决表并投票 (五)休会、统计表决结果 (六)宣布现场表决结果 (七)宣读法律意见书 2025年第二次临时股东大会文件目录 1.关于公司与国寿投资保险资产管理有限公司签署《保险资金另 类投资委托投资管理协议》的议案 2.关于国寿安保基金管理有限公司与国寿投资保险资产管理有 限公司签署日常关联交易框架协议的议案 议案一： 关于公司与国寿投资保险资产管理有限公司 签署《保险资金另类投资委托投资管理协议》 的议案 各位股东： 公司（或“我公司”）与国寿投资保险资产管理有限公司（简 称“国寿投”）于2023年6月签署了2023-2025年度《关于保险资 金另类投资委托投资管理及运营服务协议》（简称“现行协议”），该协议将于2025年12月31日到期。现委受托双方同意签署新的 《保险资金另类投资委托投资管理协议》（简称“委托投资管理 协议”或“新协议”），提请股东大会审议。 一、新协议主要内容与变化情况 （一）服务范围 现行协议下，委托投资业务类型包括“委托投资管理”和 “委托运营服务”。新协议下，考虑到目前实际业务已无委托运 营项目，“委托运营服务”不再纳入服务范围。 （二）投资品种 新协议在受托投资品种上与现行协议一致，包含四大类： 保险资管产品、金融产品、股权/不动产基金和公募REITs。为 保持管理的连续性，国寿投继续承担存量直投项目投后管理职 责。 （三）管理费安排 新协议下管理费具体如下表：
分析”。 （四）协议有效期 有效期为2026年1月1日至2028年12月31日。 二、关联交易分析 （一）关联方情况 国寿投成立于2007年1月，总部设在北京，是集团公司的全 资子公司。根据上市规则，国寿投与我公司同受集团公司控制， 是我公司的关联方，我公司与国寿投之间的委托投资构成我公 司的关联交易。 国寿投为保险资产管理公司，法定代表人为张凤鸣，统一 社会信用代码911100001020321266，经营范围为：受托管理委 托人委托的人民币、外币资金，开展另类投资业务；管理运用 自有人民币、外币资金；开展债权投资计划、股权投资计划等 保险资产管理产品业务；与资产管理相关的咨询业务；中国银 保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的其他业务。公 司注册地为北京市朝阳区景华南街5号17层(14)1703单元，注册 资本为37亿元整。截至2024年12月31日，国寿投（合并口径） 的总资产为239.24亿元，总负债为53.27亿元，所有者权益为 185.97亿元。 （二）关联交易分析 《委托投资管理协议》构成我公司在香港联交所（简称“联 交所”）、上海证券交易所（简称“上交所”）及国家金融监督管 理总局（简称“国金局”）规则项下的关联交易。关联交易金额 如下： 1.协议期内新增委托投资资产签约金额：2026年度至2028 年度每年不超过1,200亿元、1,400亿元、1,500亿元； 2.各项管理费：2026年度至2028年度，每年总额分别不超过 11亿元、12亿元、13亿元。 联交所上市规则下，本次交易构成我公司在上市规则第 14A章项下的持续关联交易。上述各年度交易金额上限适用百 分比率超过5%，根据上市规则14A章，需遵守申报、公告、 年度审核及独立股东批准的规定。 上交所上市规则下，上述各年度交易金额上限超过公司最 近一期经审计净资产的5%，需提交公司董事会、股东大会审议。 国金局规则下，上述交易构成统一交易协议，应按照重大 关联交易提交董事会审议。 （三）交易定价的公允性与交易年度上限的制定依据 我公司与国寿投《委托投资管理协议》约定的投资管理服 务费、不动产运营管理服务费、业绩奖励费是在参照市场准则 及行业惯例，包括参考与第三方进行类似交易的价格，以及与 本协议下委托投资相类似的品种的收费结构及费率的基础上确 定。 保险资管产品、金融产品的相关费率按照市场公允原则合 理定价，每笔交易的产品管理费率、业绩分成（如有）及支付 方式均在双方综合考虑市场环境和管理方式后确定，并于保险 资管产品、金融产品所订立的具体合同中约定。 交易年度上限的确定：（1）委托投资管理签约金额上限主 要参考了截至2024年12月31日止国寿投每年度受托我公司投资 管理的资产规模，我公司预计在本协议有效期内将新增的相关 品种投资配置规模，以及国寿投受托投资的过往表现及预期表 现。公司需要合理增加另类投资的配置规模以匹配公司负债端 需求，提高公司整体投资收益。国寿投是中国人寿旗下的专业 另类投资平台，具备专业的投资团队和较为完善的前中后台体 系，能够为公司提供专业化另类投资受托投资和运营管理服务。 （2）委托投资管理相关费用（包括投资管理服务费、产品管理 费、不动产运营管理服务费及业绩奖励）相关费用年度上限的 确定主要参考了前述我公司的委托投资金额、本协议下的费率 基准、存量项目的退出计划以及国寿投受托投资的过往表现及 预期表现。 三、历史交易情况 根据2022年《关于保险资金另类投资委托投资管理及运营 服务协议》和现行协议，截至2024年12月31日止三个年度，本 公司委托国寿投进行投资和管理的资产的新增签约金额年度上 限，以及本公司向国寿投支付的各类费用年度金额上限如下： 人民币百万元
2022年《保险资金另类投资委托投资管理及运营服务协议》和 现行协议的协议期内，公司与国寿投另类投资委托投资关联交 易发生情况如下： 人民币百万元
托投资管理金额及相关管理费累计发生额未超过上述协议约定 的上限。 四、协议签订对公司的影响 通过签订本协议，公司可借助国寿投在另类投资市场的行 业经验、投资专长及资源网络进一步发展另类投资业务，提升 另类投资价值贡献、满足我公司配置需求。通过另类投资委托， 公司有望进一步丰富投资组合类型、分散投资组合风险，并且 更好地抓住具有更高收益回报潜力的市场投资机会。国寿投在 公司授权范围内，根据公司年度投资指引的要求，将进一步拓 展投资规模并提高投资决策效率。 五、股东大会审议事项 本议案已经董事会及相关专门委员会审议通过，现提请股 东大会审议。 六、关联股东回避表决 根据《上交所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 关联股东中国人寿保险（集团）公司须回避表决，其所代表股 份数不计入有效表决总数。 中国人寿保险股份有限公司董事会 议案二： 关于国寿安保基金管理有限公司与国寿投资 保险资产管理有限公司签署日常关联交易框 架协议的议案 各位股东： 现向各位股东报告关于公司关联方国寿安保基金管理有限 公司（以下简称“安保基金”）与国寿投资保险资产管理有限公 司（以下简称“国寿投”）签署日常关联交易框架协议的议案， 请予审议。 一、协议续签背景 国寿投与安保基金于2022年签订的《基金产品认（申）购、 赎回及私募资产管理日常交易框架协议》将于2025年底到期。 双方拟根据业务需要续签协议（附件1），构成我公司在上交所、 联交所规则下的关联交易。结合过去12个月内我公司与集团公 司（含集团控制的关联方）的关联交易金额累计超过公司经审 计净资产的5%，上述交易需要提交公司董事会审议，并在董事 会审议通过后提交股东大会审议批准。 二、协议主要内容 （一）日常交易内容 协议日常交易包括两部分，一是基金产品认（申）购、赎 回业务。二是私募资产管理业务。 （二）交易上限 根据历史数据和双方未来三年业务需要，国寿投拟与安保 基金关联交易年度发生额上限为： 表1国寿投与安保基金关联交易额度上限（亿元人民币）
日常交易的定价适用行业惯例，按公平原则根据各类交易 具体的合同协商确定。 （四）协议有效期限 协议有效期自2026年1月1日至2028年12月31日。 三、日常关联交易对公司的影响 国寿投与安保基金开展交易，既有利于系统内投资资源整 合，同时也将为安保基金拓展系统外受托资产管理业务积累经 验。 国寿投与安保基金的日常关联交易属于本集团正常业务范 围，上述日常关联交易行为将遵循公开、公平、公正的市场化 原则，按照公允定价进行，不存在损害公司利益的情形，不会 对公司的独立性产生不利影响。 四、股东大会审议事项 本项议案已经公司董事会及相关专门委员会审议通过，现 提请股东大会审议。 五、关联股东回避表决 根据《上交所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 关联股东中国人寿保险（集团）公司须回避表决，其所代表股 份数不计入有效表决总数。 中国人寿保险股份有限公司董事会 中财网
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