美丽生态(000010):召开2025年第三次临时股东会的通知
深圳美丽生态股份有限公司 关于召开 2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。各位股东： 根据本公司第十二届董事会第五次会议决议，将召开本公司2025年第三次临时股东会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳美丽生态股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月23日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月23日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月16日 7、出席对象： （1）于股权登记日2025年12月16日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。 （2）本公司董事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8、会议地点：深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座 1701-1703室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 （一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。 1、股东登记和现场表决时需提交文件： （1）个人股东：出示本人身份证、证券账户； （2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。 2 、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件： （1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户； （2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。 2025 12 22 9:00-12:00 14:00-17:00 （二）登记时间： 年 月 日（星期一） ， 。 （三）登记地点：本公司董秘办。 （四）会议联系方式： 联系电话：0755-88260216 传真：0755-88260215 联系邮箱：IR@eco-beauty.cn 联系地址：深圳市宝安中心区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座1701- 1703室。 （五）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。 （六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件提前半小时到达会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1 、第十二届董事会第五次会议决议。 特此公告。 深圳美丽生态股份有限公司董事会 2025 12 4 年 月 日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“360010”，投票简称“美丽投票”2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月23日9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席深圳美丽生态股份有限公司2025年第三次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
受托人身份证号码：_________________________ 委托日期：________年________月________日 授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。 注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。 中财网
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