温氏股份(300498):选举产生第五届董事会职工代表董事
债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”） 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，于2025年11月12日召开了2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司变更注册资本及修 订公司章程的议案》，根据修订后的《公司章程》，董事会由12名 董事组成，其中独立董事4人，由职工代表担任的董事1名。职 工董事经职工（会员）代表大会或者其他形式民主选举产生。 公司于2025年12月5日召开公司职工（会员）代表大会， 经全体与会职工代表审议，会议选举秦开田先生为公司第五届董 事会职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第五届董事会， 任期自本次职工（会员）代表大会选举通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。 《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事 后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规的规定。 职工代表董事简历详见附件。 备查文件：温氏食品集团股份有限公司工会第四届委员会第 二十一次职工（会员）代表大会决议。 特此公告。 温氏食品集团股份有限公司董事会 2025年12月5日 附件：第五届董事会职工代表董事简历 秦开田先生，汉族，1967年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，研究生学历。1995年进入温氏股份前身工作，1995年以来历任公司区域公司经理、总经理，养禽事业部副总裁、总裁，温氏股份副总裁、董事。现任温氏股份董事、副总裁。 截至目前，秦开田先生持有公司股份15,345,990股，与公司实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 中财网
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