华旺科技(605377):杭州华旺新材料科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易
杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于预计 2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 ? 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）所预计的2026年度日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年12月5日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事钭正良、钭江浩、童盛军回避表决。该议案尚需提交股东会审议，与本次关联交易有关联关系的股东应在表决时予以回避。 本事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表了审查意见，独立董事认为：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意本次关联交易2025 （二） 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
2、马鞍山慈兴热能有限公司（以下简称“慈兴热能”）原为公司控股孙公司，由公司马鞍山华旺于2024年9月转让了持有慈兴热能75%的股权，并于2024年9月23日完成工商变更，慈兴热能股权转让前，公司董事、高级管理人员童盛军先生担任慈兴热能董事，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第6.3.3条相关规定，在过去12个月内上市公司关联自然人担任董事的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人，为上市公司的关联人，故慈兴热能于股权转让后的12个月内（即2024年10月-2025年9月）为公司关联方。上述2025年预计金额、实际发生金额对应期间均为2025年1-9月。 （三）2026年度公司日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
二、关联方介绍和关联关系 （一）杭州华旺实业集团有限公司 1.基本情况：
3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）： 截至2024年12月31日，杭州华旺实业集团有限公司总资产702,114.21万元，净资产484,885.96万元，营业收入386,804.43万元，净利润51,712.85万元。 （上述数据为合并口径） 4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。 （二）杭州临安华旺热能有限公司 1.基本情况：
3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）： 截至2024年12月31日，杭州临安华旺热能有限公司总资产15,123.81万元，净资产6,921.32万元，营业收入9,733.08万元，净利润4,422.56万元。 4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。 （三）杭州华旺汇科投资有限公司 1.基本情况
3、最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）： 截至2024年12月31日，杭州华旺汇科投资有限公司总资产17,064.28万元，净资产16,050.53万元，营业收入331.71万元，净利润804.40万元。 4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。 三、关联交易主要内容和定价政策 本公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行，当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议。 四、关联交易对上市公司的影响 公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。 上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。 特此公告。 杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会 2025年12月6日 中财网
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