林州重机(002535):第六届董事会第二十七次（临时）会议决议
林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会第二十七次（临时）会议于2025年12月8日上午在公司办公楼 会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知已于2025年12月5日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议应参加董事八人，实 参加董事八人，达到法定人数，本次会议的召开符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式， 审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相 关规定，综合考虑公司审计工作需求和会计师事务所工作安排等情 况，为保证审计工作能顺利进行，公司拟更换年度审计会计师事务 所。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-0075）。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的 议案》。 同意公司拟向控股股东及其关联方借款不超过50,000万元， 借款利率按照实际融资成本计算（最终利率在年化8%-10%），期限 一年。在总额度范围内可循环使用。公司董事会提请股东大会授权 公司法定代表人全权代表公司，与出借方签署本次借款事宜项下所 有有关合同、协议等各项文件。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-0076）。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：关联董事韩录云、郭钏回避表决。同意6票，反对 0票，弃权0票。 3、审议通过了《关于预计2026年度公司及控股子公司之间互 保的议案》。 本次担保事项是基于公司、控股子公司（合并报表范围内子公 司）的资金需求，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司及 公司本身，公司能够对其经营进行有效管控，不存在损害公司和全 体股东利益的情形。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《关于预计2026年度公司及控股子公司之间互保的公告》（公告编 号：2025-0077）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过了《关于2026年向银行申请综合授信业务的议 案》。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《关于2026年向银行申请综合授信业务的公告》（公告编号： 2025-0078）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会通知的议 案》。 同意召开2025年第三次临时股东会。 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025- 0079）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第六届董事会第二十七次（临时）会议决议。 2、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。 3、第六届董事会第九次独立董事专门会议审核意见。 特此公告。 林州重机集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月九日 中财网
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