中原内配(002448):2025年第二次临时股东会决议
中原内配集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。重要提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、召开会议基本情况 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2025年12月8日（周一）下午14：30 2、网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月8日上午9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 、 ，下午 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月8日9：15至2025年12月8日15：00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：公司二楼会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）现场会议主持人：董事长薛亚辉先生 （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （六）股权登记日：2025年12月1日（周一） 二、会议出席情况 （一）出席的总体情况 1、通过现场和网络投票的股东295人，代表股份140,726,529股，占公司有表决权股份总数的23.9164%。 其中：通过现场投票的股东11人，代表股份136,790,618股，占公司有表决权股份总数的23.2475%。通过网络投票的股东284人，代表股份3,935,911股，占公司有表决权股份总数的0.6689%。 2、通过现场和网络投票的中小股东289人，代表股份34,952,351股，占公司有表决权股份总数的5.9401%。 5 31,016,440 其中：通过现场投票的中小股东 人，代表股份 股，占公司有表 决权股份总数的5.2712%。通过网络投票的中小股东284人，代表股份3,935,911股，占公司有表决权股份总数的0.6689%。 （二）公司全体董事出席了本次股东会，全体高级管理人员列席了本次会议。 见证律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。 （三）本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。 三、提案的审议及表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： 1 、《对外投资管理制度》 表决结果：同意139,575,629股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1822%；反对1,114,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7916%；36,900 1,000 弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%。 其中，中小股东表决情况：同意33,801,451股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7072%；反对1,114,000股，占出席本次股东会中小股3.1872% 36,900 东有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1056%。 2、《证券投资管理制度》 表决结果：同意139,485,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1179%；反对1,205,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8565%；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权0.0257% 股份总数的 。 其中，中小股东表决情况：同意33,710,951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4483%；反对1,205,300股，占出席本次股东会中小股3.4484% 36,100 0 东有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1033%。 3、《对外担保管理办法》 表决结果：同意139,455,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0965%；反对1,214,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8627%；弃权57,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权0.0408% 股份总数的 。 其中，中小股东表决情况：同意33,680,951股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3625%；反对1,214,000股，占出席本次股东会中小股3.4733% 57,400 0 东有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1642%。 4、《关联交易决策制度》 表决结果：同意139,586,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1899%；反对1,102,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7837%；弃权37,100股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表0.0264% 决权股份总数的 。 其中，中小股东表决情况：同意33,812,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7384%；反对1,102,900股，占出席本次股东会中小股3.1554% 37,100 东有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1061%。 5、《对外提供财务资助管理制度》 表决结果：同意139,451,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0942%；反对1,208,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8585%；弃权66,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权0.0473% 股份总数的 。 其中，中小股东表决情况：同意33,677,651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3530%；反对1,208,100股，占出席本次股东会中小股3.4564% 66,600 0 东有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1905%。 6、《利润分配管理制度》 表决结果：同意139,444,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0889%；反对1,247,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8861%；弃权35,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权0.0249% 股份总数的 。 其中，中小股东表决情况：同意33,670,251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3319%；反对1,247,000股，占出席本次股东会中小股3.5677% 35,100 0 东有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1004%。 7、《会计师事务所选聘制度》 表决结果：同意140,007,329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4889%；反对586,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4167%；弃权132,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表0.0944% 决权股份总数的 。 其中，中小股东表决情况：同意34,233,151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9423%；反对586,400股，占出席本次股东会中小股东1.6777% 132,800 2,000 有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3799%。 8、《累积投票制实施细则》 表决结果：同意140,005,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4873%；反对586,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4169%；弃权134,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表0.0958% 决权股份总数的 。 其中，中小股东表决情况：同意34,230,851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9358%；反对586,700股，占出席本次股东会中小股东1.6786% 134,800 2,000 有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3857%。 9、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 表决结果：同意140,001,529股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4848%；反对685,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4870%；弃权39,600股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表0.0281% 决权股份总数的 。 其中，中小股东表决情况：同意34,227,351股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9257%；反对685,400股，占出席本次股东会中小股东1.9610% 39,600 1,000 有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1133%。 四、律师出具的法律意见 本次股东会由北京大成律师事务所朱培元、常潇律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《中原内配集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》； 2、《北京大成律师事务所关于中原内配集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 中原内配集团股份有限公司董事会 二〇二五年十二月八日 中财网
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