毅昌科技(002420):第六届董事会第二十六次会议决议
广州毅昌科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第二十六次会议通知于2025年12月4日以邮件、微信和电话等形式发 给全体董事、高级管理人员。会议于2025年12月8日以通讯表决形式 召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3 人。本次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决议： 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度 审计机构和内控审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2025 年度的具体审计要求和审计范围，与大信会计师事务所协商确定相关的审计费用。 本议案已经2025年第五次审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-074）。 二、《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-075）。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二 十六次会议决议。 （二）经公司董事会审计委员会委员签字并加盖董事会印章的 2025年第五次审计委员会会议决议。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2025年12月9日 中财网
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