英特科技(301399):2025年第二次临时股东会决议
（二）会议召集人：浙江英特科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”）（三）会议主持人：董事长方真健先生 （四）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （五）召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025年12月8日（星期一）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （六）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （七）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有限公司会议室。 （八）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （九）会议出席情况： 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东54人，代表股份 139,148,701股，占公司总股份的75.2074%。其中：通过现场投票的股东3人，代表 股份138,765,000股，占公司总股份的75.0000%。通过网络投票的股东51人，代表股 份383,701股，占公司总股份的0.2074%。 2、中小投资者出席的总体情况：除公司董事、高级管理人员及单独或者合计 持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东及股 东授权委托代表51人，代表股份383,701股，占公司总股份的0.2074%。其中：通过 现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票 的中小股东51人，代表股份383,701股，占公司总股份的0.2074%。 3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司 聘请的见证律师。本次股东会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式表决，经与会股东及股东代理人审议讨论，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决情况：同意139,089,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9576%；反对32,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234%；弃权26,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股0.0190% 份总数的 。 中小股东总表决情况：同意324,651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6104%；反对32,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4962%；弃权26,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8934%。 （二）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》 总表决情况：同意139,089,651股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9576%；反对32,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234%；弃权26,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190%。 中小股东总表决情况：同意324,651股，占出席本次股东会中小股东有效表决股份总数的8.4962%；弃权26,450股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本 次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8934%。本次股东会由浙江天册律师事务所卢胜强律师、张俊律师见证并出具了法律意 见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、 会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有 效。（一）2025年第二次临时股东会决议 （二）《浙江天册律师事务所关于浙江英特科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》 特此公告。 浙江英特科技股份有限公司 董事会 2025年12月8日 中财网
 |