法狮龙(605318):法狮龙家居建材股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
法狮龙家居建材股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述一、董事会会议召开情况 法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年12月8日（星期一）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月5日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。 会议由董事长沈正华主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定、废除相关治理制度并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十次会议决议。 特此公告。 法狮龙家居建材股份有限公司董事会 2025年12月9日 中财网
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