深圳能源(000027):董事会八届四十二次会议决议
公司债券代码：149676 公司债券简称：21深能01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21深能02 公司债券代码：149927 公司债券简称：22深能02 公司债券代码：149984 公司债券简称：22深能Y2 公司债券代码：148628 公司债券简称：24深能Y1 公司债券代码：148687 公司债券简称：24深能01 公司债券代码：524032 公司债券简称：24深能Y2 公司债券代码：524352 公司债券简称：25深能YK01 深圳能源集团股份有限公司 董事会八届四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届四十二次会议通知及相关文件已于2025年11月28日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于2025年12月8日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于设立深能海洋能源（汕头）有限公司的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。 1.交易概述 2023年10月，广东省发展和改革委员会正式印发《广东省2023年国管海域海上风电预选示范项目竞争配置结果及管理办法的通知》，公司与中交投资有限公司（以下简称：中交投资）、汕头市投资控股集团有限公司（以下简称：汕头投资控股）、上海电气风电集团股份有限公司（以下简称：上海电气风电）、深圳市德威胜潜水工程有限公司（以下简称：德威胜潜水工程公司）组成的联合体获得汕头粤东海上风电基地3-5项目（100万千瓦）开发权。为开展汕头粤东海上风电基地3-5项目的前期工作，公司全资子公司深圳市深能海洋能源有限公司（以下简称：海洋能源公司）拟与中交投资、汕头投资控股、上海电气风电、德威胜潜水工程公司合资设立深能海洋能源（汕头）有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称：汕头公司）。汕头公司注册资本为人民币20,000万元。其中海洋能源公司拟认缴出资人民币14,000万元，持有70%股权；中交投资拟认缴出资人民币2,000万元，持有10%股权；汕头投资控股拟认缴出资人民币2,000万元，持有10%股权；德威胜潜水工程公司拟认缴出资人民币1,600万元，持有8%股权；上海电气风电拟认缴出资人民币400万元，持有2%股权。公司为上述事项拟向海洋能源公司增资人民币14,000万元，增资后海洋能源公司注册资本由人民币158,708万元增至人民币172,708万元。 根据公司《章程》规定，上述事项不需提交公司股东会审议，上述事项不构成关联交易。 2.合资方基本情况 （1）海洋能源公司基本情况 注册日期：2023年12月8日。 统一社会信用代码：91440300MAD6YW2B1X。 法定代表人：姚颂道。 企业类型：有限责任公司（国有独资）。 注册资本：人民币65,600万元。（公司董事会八届三十六次会议审议通过了《关于投资建设汕尾红海湾六海上风电项目的议案》，同意公司为红海湾六海上风电项目向海洋能源公司增资人民币153,108万元，增资后海洋能源公司注册资本由人民币5,600万元增至人民币158,708万元。2025年8月公司向海洋能源公司进行首次增资，增资金额为人民币60,000万元，海洋能源公司实收资本为人民币65,600万元。后续公司将按照红海湾六海上风电项目工程进度分批增资。）注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区金田路2026号能源大厦北塔楼32层。 经营范围：以自有资金从事投资活动；风力发电技术服务；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）发电业务、输电业务、供（配）电业务；水产养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）股东情况：公司持有100%股权。 海洋能源公司不是失信被执行人。 海洋能源公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下： 单位：人民币万元
注册日期：2007年4月28日。 统一社会信用代码：911100007109347218。 法定代表人：蔡奉祥。 企业类型：有限责任公司（法人独资）。 注册资本：人民币1,250,000万元。 注册地址：北京市西城区德胜门外大街121号C座3层302号。 经营范围：境内外交通、市政、环保、造地工程等基础设施投资；以及物流、房地产、原材料、高新技术、金融等领域的投资；建设工程项目管理；经济信息咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料。）；物业管理；出租办公用房；出租商业用房；会议服务；餐饮服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务等依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 股东情况：中国交通建设股份有限公司持有100%股权。 中交投资不是失信被执行人。 （3）汕头投资控股 注册日期：1992年12月25日。 统一社会信用代码：914405001927575412。 法定代表人：杨海文。 企业类型：有限责任公司（国有独资)。 注册资本：人民币32,200万元。 注册地址：汕头市黄山路32号三楼。 经营范围：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；污水处理及其再生利用；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务；园区管理服务；城市公园管理；游览景区管理；酒店管理；供应链管理服务；会议及展览服务；建设工程施工；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东情况：汕头市人民政府国有资产监督管理委员会持有100%股权。 汕头投资控股不是失信被执行人。 （4）上海电气风电 注册日期：2006年9月7日。 统一社会信用代码：91310112792759719A。 法定代表人：乔银平。 企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）。 注册资本：人民币133,333.34万元。 注册地址：上海市闵行区东川路555号己号楼8楼。 经营范围：风力发电设备及零部件的设计、开发、制造和销售，风力发电设备安装、调试、维护、修理，电力工程、风力发电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资咨询（除经纪），投资管理，从事货物及技术的进出口业务，实业投资，机电安装建设工程施工，电力工程建设施工，房屋建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)前五大股东情况（截至2025年9月30日）：上海电气集团股份有限公司持有61.4%股份、汪月英持有1.81%股份、香港中央结算有限公司持有0.88%股份、上海电气投资有限公司持有0.6%股份、招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有0.37%股份。 上海电气风电不是失信被执行人。 （5）德威胜潜水工程公司 注册日期：2000年2月2日。 统一社会信用代码：91440300715269046A。 法定代表人：宋春海。 企业类型：有限责任公司。 注册资本：人民币800万元。 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路2号豪威科技大厦2309。 经营范围：潜水服务、海洋工程、海洋工程技术和海事技术服务（以上不含限制项目）；设备租赁；打捞服务；水下技术咨询；水下技术培训；水下安装、检验及维修；水下工程设备的技术的开发和服务；水下工程设备的销售；水下勘测设备、作业工具的技术开发及服务；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。 股东情况：徐根弟持有90%股权、徐国梁持有10%股权。 德威胜潜水工程公司不是失信被执行人。 3.拟设立汕头公司的基本情况 公司名称：深能海洋能源（汕头）有限公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记为准）。 注册地址：广东省汕头市（最终以市场监督管理部门核准登记为准）。 注册资本：人民币20,000万元。 股东情况：海洋能源公司拟认缴出资人民币14,000万元，持有汕头公司70%股权；中交投资拟认缴出资人民币2,000万元，持有汕头公司10%股权；汕头投资控股拟认缴出资人民币2,000万元，持有汕头公司10%股权；德威胜潜水工程公司拟认缴出资人民币1,600万元，持有汕头公司8%股权；上海电气风电拟认缴出资人民币400万元，持有汕头公司2%股权。出资方式为以货币出资一次性缴足。 经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；新能源和常规能源项目的投资开发；销售电力设备、备件、材料和新技术、新产品、新材料的研发；新能源和常规能源项目的技术服务、技术咨询、技术培训。（具体经营范围以市场监督管理部门核准登记为准） 4.增资情况 鉴于海洋能源公司资金情况，公司拟向海洋能源公司增资人民币14,000万元用于设立汕头公司，增资后，海洋能源公司注册资本由人民币158,708万元增至人民币172,708万元。 5.目的和对公司的影响 设立汕头公司有利于公司开展项目前期工作，实现深远海国管海域海上风电零的突破，进一步提升公司绿色清洁能源装机占比，为后续拓展区域市场奠定基础。 6.风险及控制措施 本次设立汕头公司存在着资源开发、造价把控等风险。公司将加强开展海上风电项目的数据搜集和风险评估工作，加强颠覆性因素的排查，严控项目前期费用。同时，公司将根据汕头地区能源发展情况，加大对该区域海上风电及其他资源的获取力度；加强与各风机厂商及施工参建方对接，根据项目推动进展，提前锁定订单及相关优质施工资源，降低造价水平。 7.董事会审议意见 （1）同意海洋能源公司与中交投资、汕头投资控股、上海电气风电、德威胜潜水工程公司合资设立汕头公司（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记为准，下同），用于开展汕头粤东海上风电基地3-5项目的前期工作。汕头公司注册资本为人民币20,000万元。其中海洋能源有限公司认缴出资人民币14,000万元，持有70%股权；中交投资认缴出资人民币2,000万元，持有10%股权；汕头投资控股认缴出资人民币2,000万元，持有10%股权；德威胜潜水工程公司认缴出资人民币1,600万元，持有8%股权；上海电气风电认缴出资人民币400万元，持有2%股权。 （2）同意公司为上述事项向海洋能源公司增资人民币14,000万元，增资后海洋能源公司注册资本由人民币158,708万元增至人民币172,708万元。 （二）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》（详见《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》<公告编号：2025-045>），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届四十二次会议决议。 深圳能源集团股份有限公司董事会 二○二五年十二月九日 中财网
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