万胜智能(300882):第四届董事会第十一次会议决议
浙江万胜智能科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议已于2025年12月4日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式通知了全体董事、高级管理人员。 2.本次会议于2025年12月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 3.本次会议由董事长邬永强先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司高级管理人员列席了本次会议。 4.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案： 1.审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 董事会同意选举邬永强先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 2.审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》 因公司治理结构调整，董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第四届董事会审计委员会成员及召集人进行确认。公司第四届董事会审计委员会仍由方先丽女士、周华先生、郑观先生担任，其中独立董事方先丽女士为审计委员会召集人。审计委员会成员中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 三、备查文件 1.第四届董事会第十一次会议决议； 特此公告。 浙江万胜智能科技股份有限公司 董事会 2025年12月8日 中财网
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