山东赫达(002810):部分限制性股票回购注销完成
山东赫达集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注 销第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象中6名已获授但 尚未解除限售的限制性股票共计230,000股，占公司回购注销前总股 本的0.0661%。 2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由348,136,913股调整为347,906,913股。 3、公司于2025年9月25日召开第九届董事会第二十六次会议 及第九届监事会第十七次会议，并于2025年10月13日召开2025年 第三次临时股东会，审议通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议 案》。本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《山东赫达第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定，相关审议程序合法、有效。 一、第三期股票期权与限制性股票激励计划简述 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 （一）2024年9月27日，公司召开第九届董事会第十四次会议 及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。 公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案，公司监事会发表了核查意见。 具体内容详见2024年9月28日披露的《山东赫达第三期股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 （二）2024年9月29日至2024年10月10日，公司内部公示 本次激励计划授予激励对象的姓名和职务。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。 2024年10月11日，公司披露《公司监事会关于第三期股票期 权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。 监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。 具体内容详见2024年10月11日披露的《监事会关于第三期股 票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核 意见》（公告编号：2024-071）。 （三）2024年10月18日，公司召开2024年第二次临时股东大 会审议通过了《关于公司〈第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。 具体内容详见2024年10月19日披露的《2024年第二次临时股 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 东大会决议公告》（公告编号：2024-072）。 （四）2024年10月18日，公司召开第九届董事会第十六次会 议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》与《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的 议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案，公司监事会发表了核查意见。 具体内容详见2024年10月19日披露的《关于调整第三期股票 期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-076）、《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票 期权与限制性股票的公告》（公告编号：2024-077）。 （五）2024年10月19日，公司披露《关于第三期股票期权与 限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况 的自查报告》。在本次激励计划筹划过程中，公司未发现内幕信息知情人利用有关内幕信息进行股票买卖的行为。在本次激励计划（草案）首次公开披露前6个月内，亦未发现内幕信息知情人及激励对象利用 有关内幕信息进行股票买卖的行为。 具体内容详见2024年10月19日披露的《关于第三期股票期权 与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情 况的自查报告》（公告编号：2024-073）。 （六）2024年11月27日，公司披露《关于第三期股票期权与 限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告》及《关于第三债券代码：127088 债券简称：赫达转债 期股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公 告》。公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司等有关规则的规定，向符合授予条件的116名激励对象授予限制性 股票6,430,000股,向符合授予条件的116名激励对象授予股票期权 6,430,000份。公司已完成第三期股票期权与限制性股票激励计划授 予登记工作。 具体内容详见2024年11月27日披露的《关于第三期股票期权 与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2024-084）及《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2024-085）。 （七）2025年9月25日，公司召开第九届董事会第二十六次会 议及第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权 的议案》与《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案，公司监事会发表了核查意见。 具体内容详见2025年9月26日披露的《关于调整第三期股票期 权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的 公告》（公告编号：2025-081）、《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公 告》（公告编号：2025-082）。 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 （八）2025年10月20日，公司召开第九届董事会第二十七次 会议，审议通过了《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为本次激励计划第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售 条件已经成就，本次符合行权条件的激励对象共110人，可行权的股 票期权数量为2,480,000份；本次符合解除限售条件的激励对象共110人，可解除限售的限制性股票数量为2,480,000股。董事会薪酬与考 核委员会对相关事项发表了核查意见。 具体内容详见2025年10月21日披露的《关于第三期股票期权 与限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-091）、《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-092）。 二、回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源 （一）回购注销部分限制性股票的原因 根据公司本激励计划的相关规定，在本激励计划第一个解除限售 期的限制性股票解除限售前，6名激励对象因离职不再符合成为激励 对象的条件，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的23万股限制性股票。 （二）限制性股票回购价格调整的说明 公司于2024年12月26日发布《关于2024年前三季度分红派息 实施公告》：以截至公告日的公司总股本348,136,854股为基数，向全债券代码：127088 债券简称：赫达转债 体股东每10股派1.5000元人民币现金（含税）；2025年9月11日发 布《关于2025年中期分红派息实施公告》，以截至公告日的公司总股本348,136,913股，扣除回购专户上已回购股份（根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第二十一条规定， 公司已回购股份1,777,102股不享有利润分配、公积金转增股本的权 利）后的总股本346,359,811股为基数，向全体股东每10股派发现金 股利人民币1.00元（含税）。上述权益分配方案已实施完毕。 根据公司2024年第二次临时股东大会的授权，基于《上市公司 股权激励管理办法》等相关法律法规及公司本激励计划的规定，董事会将针对上述权益分配实施情况，调整限制性股票的回购价格。 P=P-V=6.66-0.15-0.10=6.41元/股 0 其中：P为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息 0 额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须 大于1。 综上，公司将本激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票回 购价格由6.66元/股调整为6.41元/股，并以调整后的回购价格6.41 元/股回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票。 （三）回购注销部分限制性股票的数量 本次回购6名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限 制性股票共计230,000股。 （四）回购资金来源 公司就本次限制性股票回购事项已向上述6名原激励对象支付 回购价款共计人民币1,474,300元，资金来源为公司自有资金。 （五）验资情况 和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月1日出具了 和信验字（2025）第000034号验资报告。截至2025年11月28日止， 公司已回购股份230,000股，减少股本人民币230,000元。 三、本次回购注销前后公司股权结构的变动情况表 单位：股
四、本次限制性股票回购注销对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生 影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。 特此公告。 山东赫达集团股份有限公司董事会 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 二零二五年十二月八日 中财网
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