温州宏丰(300283):第六届董事会第七次（临时）会议决议

 时间：2025年12月09日 00:01:27 中财网
原标题:温州宏丰:第六届董事会第七次（临时）会议决议公告

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2025-116
温州宏丰电工合金股份有限公司
第六届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次（临时）会议通知于2025年12月3日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2025年12月8日在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6-16会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席本次会议的董事9名；会议由董事长陈晓先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》公司发行的“宏丰转债”于2022年9月21日进入转股期，2025年8月29日全部赎回，并于2025年9月8日起在深圳证券交易所摘牌。自2025年4月1日起至2025年8月29日赎回日止，共有3,193,842张“宏丰转债”完成转股，合计转成59,696,005股“温州宏丰”股票，故公司总股本由437,282,217股变更为496,978,222股，注册资本相应由437,282,217元变更为496,978,222元。

基于前述注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

具体内容详见2025年12月9日刊登于巨潮资讯网的《温州宏丰电工合金股份有限公司章程（2025年12月修订）》《关于变更注册资本、修订<公司章程>表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次（临时）股东会审议，并须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

二、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，制定部分治理制度，并对部分治理制度进行修订。

董事会逐项审议通过以下子议案：

序号子议案名称表决结果
2.01《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.02《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.03《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.04《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议 案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.05《关于修订<总裁工作细则>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.06《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.07《关于修订<关联交易管理制度>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.08《关于修订<募集资金管理制度>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.09《关于修订<对外投资管理制度>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.10《关于修订<独立董事专门会议工作规则>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.11《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.12《关于修订<印章管理制度>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.13《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.14《关于修订<信息披露管理制度>的议案》9票同意，0票反对，0
序号子议案名称表决结果
　　票弃权
2.15《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.16《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的 议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.17《关于修订<内部审计制度>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.18《关于修订<合同管理制度>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.19《关于修订<金融衍生品业务内部控制制度>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.20《关于修订<期货套期保值内部控制制度>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.21《关于修订<筹资管理制度>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.22《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.23《关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.24《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.25《关于修订<内部控制制度>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.26《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.27《关于修订<董事和高级管理人员培训制度>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.28《关于修订<董事和高级管理人员内部问责制度>的议 案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.29《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议 案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.30《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制 度>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.31《关于修订<对外担保管理制度>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.32《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理制度> 的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.33《关于修订<累积投票制度>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.34《关于修订<独立董事工作细则>的议案》9票同意，0票反对，0
序号子议案名称表决结果
　　票弃权
2.35《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》9票同意，0票反对，0 票弃权
2.36《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制 度>的议案》9票同意，0票反对，0 票弃权
相关制度全文及《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订公司部分治理制度的公告》的具体内容详见2025年12月9日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

本议案中的子议案2.31至2.36尚需提交公司2025年第二次（临时）股东会审议。

三、《关于提请召开2025年第二次（临时）股东会的议案》
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于2025年12月25日（星期四）下午2点在浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6-16会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次（临时）股东会，具体内容详见2025年12月9日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次（临时）股东会的通知》。

四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司
董事会
2025年12月8日

　 中财网
各版头条