仁和药业(000650):仁和药业股份有限公司第十届董事会第五次会议决议
仁和药业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2025年12月5日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年12月9日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长杨潇先生主持本次会议，公司高管列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案。 1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相关募集资金永久补充流动资金的公告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过； 本议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 2、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 董事会同意于2025年12月26日，召开2025年第二次临时股东会审议相关议案。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。 三、备查文件 1、第十届董事会第五次会议决议 2、第十届董事会审计委员会第三次会议决议 特此公告 仁和药业股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月九日 中财网
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