ST起步(603557):ST起步：2025年第二次临时股东会会议资料
起步股份有限公司 2025年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年十二月十五日 浙江·湖州 2025年第二次临时股东会会议资料 起步股份有限公司 2025年第二次临时股东会 会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定，为确保公司股东会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行： 一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先示意； 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议审议范围； 五、任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。 2025年第二次临时股东会会议资料 2025年第二次临时股东会会议资料
2025年第二次临时股东会会议资料
议案一 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职责，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，继续履行职能，维护公司及全体股东的合法权益。 二、《公司章程》修订内容 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-080）及《公司章程》全文。 本次修订尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权经营层指定专人办理工商变更登记等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 上述事项已经第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，现提请本次股东会审议，请各位股东审议。 2025年第二次临时股东会会议资料 2025年第二次临时股东会会议资料
（www.sse.com.cn）予以披露。 上述事项已经第四届董事会第六次会议审议通过，现提请本次股东会审议，请各位股东审议。 2025年第二次临时股东会会议资料 议案三 关于公司无偿受赠股权资产暨关联交易的议案 各位股东及股东代表： 为支持公司的发展、保护中小投资者的合法权益，湖州洪亚实业投资有限公司作为起步股份有限公司的控股股东湖州鸿煜企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，自愿向起步股份捐赠所持有的佛山市鹏昌企业管理有限公司80%的股权，本次捐赠标的相关核心业务主体为佛山鹏昌控制的广西天丞，并作出如下承诺： 1、湖州洪亚自愿向起步股份无偿捐赠佛山市鹏昌企业管理有限公司80%股权； 2、前述赠与不附有任何前提条件，起步股份及其子公司无需就前述赠与支付任何对价、承担任何责任或履行任何义务； 3、在任何情况下，湖州洪亚均不会撤销前述赠与。 具体内容详见公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司无偿受赠股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-081）。 上述事项已经公司第四届独立董事专门会议第二次会议、第四届董事会第六次会议审议通过，现提请本次股东会审议，请各位股东审议。 2025年第二次临时股东会会议资料 议案四 关于终止募投项目并将剩余募集资金 永久补充流动资金的议案 各位股东及股东代表： 鉴于公司可转债募投项目立项时间较久，且近几年宏观经济环境变化，市场竞争加剧、信息化技术的不断发展与迭代，以及童装童鞋市场环境及消费者购物习惯发生较大变化等因素，同时结合公司近几年业务规模的下降等实际情况，根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟终止“智慧信息化系统升级改造项目”及“婴童用品销售网络建设项目”两项募投项目，并将剩余募集资金及利息348,371,142.94元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久性补充流动资金。 公司本次拟终止“智慧信息化系统升级改造项目”、“婴童用品销售网络建设项目”，是根据市场环境变化及公司实际情况作出的审慎决定，有利于公司战略布局和资源优化，促进公司健康发展，公司拟将剩余募集资金及利息的用途变更为永久性补充流动资金可以弥补公司资金缺口，满足公司日常经营对流动资金的需求，提高资金的使用效率，增强公司抗风险能力，促进公司健康长远发展。 具体内容详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-086）。 上述事项已经第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议通过，现提请本次股东会审议，请各位股东审议。 中财网
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