正邦科技(002157):第八届董事会第七次临时会议决议
江西正邦科技股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年12月6日以电子邮件和专人送达方式发出。 2、本次会议于2025年12月9日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长鲍洪星先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 3票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》； 关联董事鲍洪星、华涛、华磊在交易对手方的控股股东江西双胞胎控股有限公司担任董事、高管等职务，回避了表决。 本议案已经2025年第四次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，关联股东江西双胞胎农业有限公司需回避表决。 《关于2026年度日常关联交易预计的公告》详见2025年12月10日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2025-073号公告。 2、会议以 3票同意，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2026年向控股股东关联方借款及资金受托支付暨关联交易的议案》； 关联董事鲍洪星、华涛、华磊在交易对手方的控股股东江西双胞胎控股有限公司担任董事、高管等职务，回避了表决。 本议案已经2025年第四次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，关联股东江西双胞胎农业有限公司需回避表决。 《关于2026年向控股股东关联方借款及资金受托支付暨关联交易的公告》详见2025年12月10日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2025—074号公告。 3、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》； 为保证公司控股子公司日常生产经营持续、稳健发展，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，新增担保额度总计不超过30亿元（该预计担保额度可循环使用）；其中本公司或控股子公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度为20亿元；为资产负债率70%以下的控股子公司担保的额度为10亿元。在全年预计担保总额范围内，各下属控股子公司的担保额度可以在同类担保对象间调剂使用。担保额度有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。在审批担保额度内，公司董事会提请股东会授权公司总经理及其授权人士全权办理具体的签署事项。 以上担保范围包括但不限于公司及下属子公司向银行、类金融机构及财务公司等机构申请综合授信业务、保理业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，以及公司及下属子公司与中粮贸易有限公司及其下属子公司、厦门国贸农产品有限公司、厦门国贸农林有限公司、厦门建发物产有限公司、黑龙江象屿农产有限公司、物产中大化工集团有限公司、北大荒粮食集团有限公司、中牧（上海）粮油有限公司、上海鼎牛饲料有限公司、北京京粮绿谷贸易有限公司等供应商发生的饲料原料等购销业务。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的全资及控股子公司。 本项议案需提交2025年第三次临时股东会审议。 《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见2025年12月10日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2025—075号公告。 4、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2026年度对外提供担保额度预计的议案》； 为缓解公司产业链部分优质养殖户、经销商等生态圈合作伙伴资金周转困难的状况，加强其与公司的长期合作，促进生态圈合作伙伴与公司的共同进步，保证生态圈合作伙伴的稳定，有效推动公司主营业务的恢复与发展，同意公司及控股子公司为产业链养殖户和经销商等生态圈合作伙伴的融资提供不超过16亿元（含本数）担保。 本项议案需提交2025年第三次临时股东会审议。 《关于2026年度对外提供担保额度预计的公告》详见2025年12月10日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2025—076号公告。 5、会议以 6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》。 公司定于2025年12月26日下午14:30召开2025年第三次临时股东会，审议上述需股东会审议的议案。 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》详见2025年12月10日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2025—077号公告。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第七次临时会议决议；2、2025年第四次独立董事专门会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 江西正邦科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月十日 中财网
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