华之杰(603400):华之杰2025年第三次临时股东会会议资料
2025年 12月 江苏 苏州 目 录 2025年第三次临时股东会会议须知 .......................................................................... 1 2025年第三次临时股东会会议议程 .......................................................................... 3 2025年第三次临时股东会会议议案 .......................................................................... 5 议案 1： ................................................................................................................ 5 苏州华之杰电讯股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证本次股东会的顺利进行，苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守： 一、参加本次股东会的A股股东为截至本次股东会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议的股东或股东代表（以下简称“股东”）应按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经律师验证合格后方可出席会议。 二、参加现场会议的股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议主持人报告现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数后宣布会议开始，在此之后进入会场的股东不得通过现场方式表决。特殊情况，应经会议工作组同意并向律师申报同意后方可计入表决数。 三、与会者应保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。对违反本会议须知的行为，本会工作人员将及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。 四、出席现场会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并履行法定义务。股东要求发言的，可事先向公司证券部登记，由公司统一安排，每位股东发言时间一般不超过3分钟，以使其他股东有发言机会。股东发言应围绕本次会议的议题，与本次会议议题无关或涉及内幕信息、商业秘密等方面的问题，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。 五、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。现场出席的股东在投票表决时，应在每项非累积投票议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项打“√”，不选、多选或涂改均视为放弃表决。请股东务必在表决票上如实填写“股东名称”、“证件号码”、“证券账号”、“持股数量”并在“股东/股东代表（签名）”处签名，否则将视为放弃表决，表决结果计为“弃权”。 股东也可在网络投票时间内通过证券交易所交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 六、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。 七、股东会对议案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，表决结果载入会议记录。 八、公司聘请北京市天元律师事务所对本次会议进行见证，并出具法律意见书。 苏州华之杰电讯股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议议程 一、会议召开方式 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 二、现场会议时间、地点、参会人员 1、时间：2025年12月15日14点30分。 2、地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号公司六楼会议室。 3、参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、高级管理人员，公司聘请的见证律师，其他相关人员。 三、网络投票系统及起止时间 1、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 2、网络投票起止时间：自2025年12月15日至2025年12月15日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 四、会议议程 （一）主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始 （二）宣读会议须知 （三）推选计票人、监票人 （四）宣读并逐项审议议案
（六）现场投票表决 （七）计票与监票 （八）主持人宣布现场会议表决结果 （九）休会，等待网络投票结果 （十）复会，汇总现场投票结果与网络投票结果 （十一）主持人宣布本次股东会表决结果，宣读股东会决议 （十二）见证律师宣读本次股东会的法律意见书 （十三）主持人宣布会议结束 苏州华之杰电讯股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议议案 议案 1： 关于增加募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的议案 各位股东/股东代表： 苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）为加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，拟增加募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构，具体情况如下： 一、增加募投项目实施主体及实施地点 为科学布局生产场地、优化资源配置，根据公司实际情况及发展规划，拟增加募投项目“年产8,650万件电动工具智能零部件扩产项目”的实施主体及实施地点，具体情况如下：
二、调整募投项目内部投资结构 根据公司实际情况及募投项目建设需要，公司拟调整募投项目“年产8,650万件电动工具智能零部件扩产项目”的内部投资结构，具体情况如下： 单位：万元
本次调整募投项目内部投资结构，投资总额、投资用途等均不发生变化且不影响募投项目正常实施进展，不涉及改变募集资金投资用途，本次调整可进一步提高募集资金使用效率，有利于推进上述募投项目顺利实施。 三、本次增加募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构的影响 本次增加募投项目实施主体及实施地点并调整内部投资结构，是公司根据实际情况作出的审慎决定，有利于公司优化资源配置、推进募投项目实施，不会对公司财务状况和募投项目实施造成不利影响，不涉及改变募集资金投资用途，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。 公司及全资子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，规范使用募集资金，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。 本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。 苏州华之杰电讯股份有限公司董事会 2025年12月15日 中财网
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