大庆华科(000985):大庆华科股份有限公司2025年第三次临时股东会决议

时间：2025年12月09日 17:36:13 中财网

原标题:大庆华科:大庆华科股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000985 证券简称：大庆华科公告编号：2025049
大庆华科股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月9日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年12月9日9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2025年12月9日9:15--15:00。

2、会议召开地点：大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议
室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：张彩虹女士。

6、本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司
股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

7、会议的出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东66人，代表股份82,986,649股，占公司
有表决权股份总数129,639,500股的64.0134%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,320,600股，占公司
有表决权股份总数129,639,500股的63.4996%。

通过网络投票的股东64人，代表股份666,049股，占公司有表决权
股份总数129,639,500股的0.5138%。

（2）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东64人，代表股份666,049股，占公司有
表决权股份总数129,639,500股的0.5138%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股
份总数129,639,500股的0.0000%。

通过网络投票的股东64人，代表股份666,049股，占公司有表决权
股份总数129,639,500股的0.5138%。

（3）公司董事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司高
级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，审议通过了下列议案：
表决情况如下：

序号	议案	有效表决权股份总数	同意		反对		弃权		表决结果
			股份数量（股）	占有效表决权比例（%）	股份数量（股）	占有效表决权比例（%）	股份数量（股）	占有效表决权比例（%）
1.00	关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案	82986649	82784400	99.7563%	202249	0.2437%	0	0.0000%	通过
2.00	关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案	11646949	11163500	95.8491%	483449	4.1509%	0	0.0000%	通过
3.00	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	11646949	11163500	95.8491%	483449	4.1509%	0	0.0000%	通过

注：议案1为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过。

议案2、议案3为关联交易事项，关联股东中国石油大庆石油化工有
限公司回避表决。

其中：出席本次会议中小投资者表决情况

序号	议案	有效表决权股份总数	同意		反对		弃权
			股份数量（股）	占有效表决权比例（%）	股份数量（股）	占有效表决权比例（%）	股份数量（股）	占有效表决权比例（%）
1.00	关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案	666049	463800	69.6345%	202249	30.3655%	0	0.0000%
2.00	关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案	666049	182600	27.4154%	483449	72.5846%	0	0.0000%
3.00	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	666049	182600	27.4154%	483449	72.5846%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所
2、律师姓名：李志民、周莉艾
3、结论意见：本次股东会的召集及召开程序、出席本次股东会的
人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会及所形成的决议合法有效。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。

2、《黑龙江省司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2025年
第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会
2025年12月9日

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