华润双鹤(600062):华润双鹤关于召开2025年第三次临时股东会的通知
?股东会召开日期：2025年12月25日 ?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月25日 9点00分 召开地点：北京市朝阳区锐创国际中心A座9层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
上述议案经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十 二次会议审议通过；会议决议公告已于2025年12月4日刊登在公司 指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 2 1 2 、特别决议议案：、 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5 、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表 决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交 易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全 部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参
(三)公司聘请的律师。 ( ) 四其他人员 五、会议登记方法 (一)登记方式：传真或现场方式 (二)登记时间：2025年12月19日(上午9:00-11:00，下午 13:00-16:00) (三)登记地点：公司证券与法务部 注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份 证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。 六、其他事项 (一)联系方式： 1、联系电话：010－64742227转655 2、传真：010－64398086 3、联系人：刘 驹、郑丽红 4、邮编：100102 5、联系地址：北京市朝阳区锐创国际中心A座9层 (二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2025年12月10日 附件1：授权委托书 ?报备文件：第十届董事会第十五次会议决议 月25日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
委托人签名盖章： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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