国药股份(600511):国药股份关于增加2025年日常关联交易预计额度

时间：2025年12月09日 18:06:18 中财网

原标题:国药股份:国药股份关于增加2025年日常关联交易预计额度的公告

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临2025-043
国药集团药业股份有限公司
关于增加2025年日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次增加2025年日常关联交易预计额度无需提交公司
股东会审议。

? 公司预计增加的2025年度日常关联交易为日常经营需
要，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，不影响公司独
立性。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2025
年第一次专门会议、第八届董事会第二十三次会议、第八届监事
会第十八次会议、2024年年度股东大会审议通过了《国药股份
关于2024年日常关联交易情况和预计2025年日常关联交易的议
案》，对公司2025年所涉日常关联交易数额、关联方情况、定
价依据和政策以及关联交易的必要性进行了审议，并将预测日常
关联交易相关内容进行了单独公告。（公告内容详见2025年3
月20日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》和上海证券交易所网站上的《国药集团药业股份有限公
司关于2024年日常关联交易情况和预计2025年日常关联交易的
公告》【临2025-006】）。

公司于2025年12月9日召开了独立董事2025年第三次专
门会议审议通过《国药股份关于增加2025年日常关联交易预计
额度的议案》，认为公司本次计划增加2025年日常关联交易预
计额度的事项符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、
诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在
损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意
本次计划增加2025年日常关联交易预计额度的事项，并将议案
提交董事会审议，同时要求公司关联董事回避对该议案的表决。

公司于2025年12月9日召开了第八届董事会第三十三次会
议，审议通过了《国药股份关于增加2025年日常关联交易预计
额度的议案》，同意增加日常关联交易额度85,302.36万元，关
联董事已对该议案回避表决。该事项无需提交公司股东会审议。

（二）2025年新增日常关联交易预计金额和类别
本次增加2025年日常关联交易的预计额度情况见下表所示：
单位：万元

关联交易类别

关联人

本次预计新增 金额

现2025年度预 计额度

占同类 业务比 例（％）

增加预计金额 的原因

向关联人销售 产品、商品	国药控股四川医药股份 有限公司	6,000.00	38,859.28	0.77
向关联人销售 产品、商品	国药乐仁堂医药有限公 司	8,250.00	36,007.09	0.71
向关联人销售 产品、商品	国药控股广州有限公司	5,433.00	28,979.98	0.57
向关联人销售 产品、商品	国药控股河南股份有限 公司	2,700.00	25,500.83	0.50
向关联人销售 产品、商品	国药集团山西有限公司	5,905.00	23,538.98	0.47
向关联人销售 产品、商品	国药控股股份有限公司	250.00	19,054.99	0.38
向关联人销售 产品、商品	国药集团新疆新特药业 有限公司	800.00	18,349.43	0.36
向关联人销售 产品、商品	国药控股湖北有限公司	2,000.00	22,083.18	0.44
向关联人销售 产品、商品	国药控股天津有限公司	500.00	17,057.01	0.34
向关联人销售 产品、商品	国药控股陕西有限公司	1,800.00	17,535.35	0.35
向关联人销售 产品、商品	国药集团一致药业股份 有限公司	3,000.00	15,015.46	0.30
向关联人销售 产品、商品	国药控股广西有限公司	2,518.00	13,349.42	0.26
向关联人销售 产品、商品	中国医药集团内其他关 联方	46,146.36	417,237.91	8.26
向关联人销售 产品、商品	小计	85,302.36	692,568.91	13.71

注：
1、以上数据为不含税价格且未经审计；
2、与关联方新增日常关联交易总额为85,302.36万元；
3、除增加上述日常关联交易额度外，2025年度其他日常关联交易预计的内容、金额不变，仍按公司2024年年度股东大会审议通过的《国药股份关于2024年日常关联交易情况和预计2025年日常关联交易的议案》执行。

二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况

企业名称	关联关系	统一社会信用 代码	法定代 表人	注册资 本（万 元人民 币）	成立日 期	纳税人识别 号	企业（机构） 类型	企业地址	经营范围
国药控股四川医药股份 有限公司	与本公司同受控 股股东控制	9151000020180 2616Y	胡媚媚	80000.0 0	1988-0 5-14	91510000201 802616Y	股份有限公 司（非上市、 国有控股）	成都市青羊区将军街68号	药品批发；药品 零售等
国药乐仁堂医药有限公 司	与本公司同受控 股股东控制	9113010069585 2364Y	田国涛	17500.0 0	2009-0 9-29	91130100695 852364Y	其他有限责 任公司	河北省石家庄市长安区和 平东路488号A5、A6、C7、 D2	药品批发；药品 零售等
国药控股广州有限公司	与本公司同受控 股股东控制	9144010175349 1772B	王矗	355324. 9393	2003-0 9-28	91440101753 491772B	有限责任公 司（法人独 资）	广州市荔湾区站前路22号	兽医专用器械销 售等
国药控股河南股份有限 公司	与本公司同受控 股股东控制	9141010079676 6860E	张召辉	68031.3 2	2006-1 2-11	91410100796 766860E	其他股份有 限公司（非上 市）	河南自贸试验区郑州片区 （经开）经南五路185号	批发及零售：中 成药等
国药集团山西有限公司	与本公司同受控 股股东控制	9114000057109 9550G	董德平	100000. 00	2011-0 4-14	91140000571 099550G	其他有限责 任公司	太原市迎泽区双塔寺街18 号	药品批发等
国药控股股份有限公司	本公司之控股股 东	9131000074618 4344P	连万勇	312065. 62	2003-0 1-08	91310000746 184344P	股份有限公 司（上市、国 有控股）	上海市黄浦区龙华东路 385号1层、11-15层	中成药、中药饮 片等
国药集团新疆新特药业 有限公司	与本公司同受控 股股东控制	9165010022867 01741	李春海	78063.7 4	2003-0 6-30	91650100228 6701741	有限责任公 司（国有控 股）	新疆乌鲁木齐高新区（新 市区）正扬路环园路南四 巷169号	药品批发等
国药控股湖北有限公司	与本公司同受控 股股东控制	9142010072612 386XR	刘静云	84444.4 4	2001-0 3-19	91420100726 12386XR	其他有限责 任公司	湖北省武汉市东湖新技术 开发区高新大道666号 A19栋1层、4-7层	药品批发，药品 零售等
国药控股天津有限公司	与本公司同受控 股股东控制	9112010175483 6883Y	陈健	130000 .00	2003-1 2-12	91120101754 836883Y	有限责任公 司	天津市和平区小白楼街道 宝融大厦2号楼大连道1 号二至五层（二层 201-204、206、207、211、 213室、三层312、314、 315室除外）	第一类医疗器械 销售等
国药控股陕西有限公司	与本公司同受控 股股东控制	9161000072736 5182D	郎量	25000.0 0	2001-0 5-30	91610000727 365182D	其他有限责 任公司	陕西省西安市国际港务区 港务大道89号	中成药、中药饮 片等
国药集团一致药业股份 有限公司	与本公司同受控 股股东控制	9144030019218 6267U	吴壹建	55656.5 1	1986-0 8-02	91440300192 186267U	上市股份有 限公司	深圳市福田区八卦四路15 号一致药业大厦	药用包装材料及 医药工业产品研 究与开发等
国药控股广西有限公司	与本公司同受控 股股东控制	9145010075975 844X1	彭敏	52140.8 0	2004-0 3-15	91450100759 75844X1	有限责任公 司（非自然人 投资或控股 的法人独资）	南宁市国凯大道东18号 办公楼	药品批发，药品 零售等
中国医药集团有限公司	本公司之实际控 制人	9111000010000 5888C	白忠泉	255065 7.94	1987-0 3-26	91110000100 005888C	有限责任公 司（国有控 股）	北京市海淀区知春路20 号	批发中成药、中 药饮片等

（二）履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不
会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合
同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
新增关联交易主要内容有：商品销售
（二）定价政策和定价依据——商品销售价格
国药股份与关联方之间的商品销售同与非关联方之间的商
品销售在销售方式和销售定价原则上基本是一致的，销售价格以
政府定价政策为依据，并结合公司销售价格体系和各关联方销售
数据以市场化原则确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性、持续性
药品批发业务是公司的主营业务，并且公司与关联方经营的
一些品种具有各自的全国或区域总经销权，因此不可避免公司同
关联方相互发生药械的购销业务，这是由于业务模式所致。

（二）关联交易对上市公司的影响
本次增加公司与上述关联方发生的日常性关联交易预计是
基于公司日常生产经营情况确定的，公司与上述关联方之间的日
常关联交易遵循公允的价格和条件，符合公司及全体股东的整体
利益，交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不
会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会
2025年12月10日