赣能股份(000899):2025年第五次临时董事会会议决议
江西赣能股份有限公司 2025年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）江西赣能股份有限公司2025年第五次临时董事会会议于2025年12月2日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。 （二）本次会议的召开时间为2025年12月9日，会议以通讯方式召开。 （三）本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。 （四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会人员经过认真审议，通过决议如下： （一）以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于拟变更公司董事的议案》。 近日，公司董事会收到公司董事、副董事长高海先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，高海先生申请辞去公司第十届董事会董事、副董事长和董事会战略、投资与ESG委员会委员职务，辞职后不再担任公司及所属子公司任何职务。 为保障公司董事会工作顺利开展，经公司第二大股东国投电力控股股份有限公司推荐，并征求公司董事会提名、薪酬与考核委员会意见，同意提名周长信先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于变更公司董事的公告》（2025-62）。 （二）以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》。 同意公司于2025年12月25日14：00召开公司2025年第三次临时股东会，召开方式为采取网络投票与现场投票相结合的方式。 具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（2025-63）。 上述议案（一）尚需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）公司2025年第五次临时董事会会议决议； （二）公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会意见。 江西赣能股份有限公司董事会 2025年12月10日 中财网
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