永新股份(002014):第八届董事会第二十一次会议决议
黄山永新股份有限公司 第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次（临时）会议于2025年12月4日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2025年12月9日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事15名，实际参与表决董事15名，其中董事周原先生、高敏坚先生、沈陶先生、王冬先生以及独立董事崔鹏先生、林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、李思飞先生以通讯表决方式参加，高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江蕾女士主持。 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 一、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。 公司第八届董事会提名江蕾女士、周原先生、高敏坚先生、潘健先生、沈陶先生、王冬先生、余波先生、孙峻先生、鲍冉女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2025年第二次临时股东会通过之日起。 本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议，届时将采用累积投票方式逐项表决。 详细内容见刊登在2025年12月10日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于董事会换届选举的公告》。 二、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》。 公司第八届董事会提名林钟高先生、黄攸立先生、张月红女士、李思飞先生、安梅霞女士为公司第九届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2025年第二次临时股东会通过之日起。 本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议，届时将采用累积投票方式逐项表决。 详细内容见刊登在2025年12月10日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于董事会换届选举的公告》。 三、会议以赞成票15票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 会议决定于2025年12月25日下午2:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。 通知内容详见2025年12月10日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 特此公告。 黄山永新股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月十日 中财网
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