津滨发展(000897):第八届董事会2025年第二次会议决议
天津津滨发展股份有限公司第八届董事会 2025年第二次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或 “津滨发展”）于2025年11月14日以邮件或送达方式发出召开公司第八届董事会2025年第二次会议的通知。2025年12月9日，公司召开了 第八届董事会2025年第二次会议。会议应到董事9名，9名董事出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议： 一、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于取消监事 会并修订《公司章程》的议案，同意将该议案提交公司2025年第一 次临时股东会审议。 二、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于修改《股 东会议事规则》的议案，同意将该议案提交公司2025年第一次临时 股东会审议。 三、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于重新制订 《审计委员会工作实施细则》的议案，同意将该议案提交公司2025 年第一次临时股东会审议。 四、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于制订《信 息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。 五、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于续聘大信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务和内控审计机 构的议案，2025年度审计费用相比2024年不发生变化，财务审计费 为73.35万元，内控审计费为24.45万元，合计97.8万元。 同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东会审议。 以上须提交股东会审议的议案内容详见巨潮资讯网。 六、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于召开公司 2025年第一次临时股东会的议案。 详情见巨潮资讯网上《关于召开2025年第一次临时股东会的通 知》。 特此公告 天津津滨发展股份有限公司 董事会 2025年12月9日 中财网
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