联创电子(002036):第九届董事会第八次会议决议
联创电子科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2025年12月3日通过电子邮件等方式发出，会议于2025年12月8日10：00在公司三楼3-1会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长曾吉勇主持，会议应到董事9人，实到董事9人，其中有董事4人以通讯方式出席并表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》； 根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的若干条款进行了修订和完善，并废止附件《监事会议事规则》。综上，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会成员人数、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议审议，并提请股东会授权公司经理层办理变更登记手续及备案等事项。 2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》； 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，董事会同意公司对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，并结合最新规则制定部分公司治理制度，表决情况如下： 2.01《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.02《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.03《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.04《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.05《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.06《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.07《关于修订<总裁工作细则>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.08《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.09《关于修订<董事、高级管理人员持有本公司股票管理制度>的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.10《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.11《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.12《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.13《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.15《关于修订<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.16《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.17《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.18《关于修订<投资者接待和推广及投资者关系管理制度>的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.19《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.20《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.21《关于修订<内部控制及风险管理制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.22《关于修订<财务资助管理制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.23《关于修订<组织架构管理制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.24《关于修订<财务管理制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.25《关于修订<融资管理制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.26《关于修订<印章管理制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.27《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.28《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.29《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.31《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2.32《关于制定<证券投资管理制度>的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会成员人数、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》及相关制度全文。 上述修订的制度中《独立董事工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。 3、会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避表决，审议通过了《关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。 关联董事曾吉勇、韩盛龙、陆繁荣、罗顺根、胡丽华均已回避表决，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。 公司董事会提议于2025年12月25日（星期四）14：30召开公司2025年第四次临时股东会，召开公司2025年第四次临时股东会通知同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、备查文件 1、公司第九届董事会第八次会议决议 特此公告。 联创电子科技股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十日 中财网
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