锌业股份(000751):葫芦岛锌业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议
葫芦岛锌业股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．召开时间： （1）现场会议时间：2025年12月9日13:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月9日9:15—9:25,9:30—11：30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月9日9:15至15:00期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：本公司四楼会议室 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长于恩沅先生 6．会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 7.出席本次会议的股东及股东代理人共612人，代表股份359,633,244股，占公司总股份的22.2596％。 其中： （1）通过现场投票的股东7人，代表股份337,137,026股，占公司总股份的20.8672％。 （2）通过网络投票的股东605人，代表股份22,496,218股，占公司总股份的1.3924％。 （3）参加本次股东会的中小股东共计611人，代表股份27,031,218股，占公司总股份的1.6731％。 公司董事、高级管理人员出席了本次股东会，北京海润天睿律师事务所见证律师列席并见证了本次股东会。 二、提案审议表决情况 本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案： 1.审议《关于增加2025年期货套期保值业务额度的议案》 总表决情况： 同意356,251,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0596％；反对2,924,789股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8133％；弃权457,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1271％。 中小股东总表决情况： 同意23,649,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4886％；反对2,924,789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.8200％；弃权457,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6914％。 表决结果：通过。 2.审议《关于2026年开展期货套期保值业务的议案》 总表决情况： 同意356，169,866股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0370％；反对3,030,989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8428％；弃权432,389股（其中，因未投票默认弃权2,389股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1202％。 中小股东总表决情况： 同意23,567,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1875％；反对3,030,989股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.2129％；弃权432,389股（其中，因未投票默认弃权2,389股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5996％。 表决结果：通过。 3.审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。 总表决情况： 非关联股东同意22,915,089股，占有效表决权的84.7727％；反对3,674,129股，占有效表决权的13.5922％；弃权442,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占有效表决权的1.6351％。 中小股东总表决情况： 同意22,915,089股，占有效表决权的84.7727％；反对3,674,129股，占有效表决权的13.5922％；弃权442,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占有效表决权的1.6351％。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1．律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 2．律师姓名：武惠忠 牛金刚 3．结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 1．葫芦岛锌业股份有限公司股东会决议； 2．法律意见书。 特此公告。 葫芦岛锌业股份有限公司 2025年12月9日 中财网
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