佳发教育(300559):第四届董事会第十九次会议决议
成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届董事会第十九次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2025年12月6日以电子邮件、电话等方式发出，会议通知中包括会 议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2.本次董事会会议于2025年12月9日上午10:00在公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开（其中独立董事任淑、周雄俊、季至宇以通讯表决方式出席会议）。 3.本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。 会议由董事长袁斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 4.会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》； 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，公司根据《公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次修订经公司股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，相关法律、法规等规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。同时，公司董事会人员结构将进行调整，设立职工代表董事一名，由职工代表大会选举产生。 具体内容详见公司同日公告的相关文件。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议并通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》； 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构， 提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，同时结合公司的自身实际情况，拟修订和制订了公司的部分治理制度。出席会议的董事对拟修订和制订的公司治理制度进行逐个表决，表决结果如下： 1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 3、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 6、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 7、审议通过《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度> 的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 8、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 9、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 10、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公 司股票管理制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 11、审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 12、审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 13、审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核 制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 14、审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 15、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 16、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 17、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 18、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 19、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 20、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作制度> 的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 21、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 22、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 23、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 24、审议通过《关于修订<证券投资及衍生品交易管理制度>的议 案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 25、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 26、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司同日公告的相关文件，其中子议案1—9需提 交公司股东会审议。 （三）审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的 议案》； 经审议，董事会同意公司于2025年12月25日（周四）召开2025 年第一次临时股东会。 具体内容详见公司同日公告的相关文件。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1．《第四届董事会第十九次会议决议》 特此公告。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 董事会 2025年12月9日 中财网
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