深华发Ａ(000020):第十一届董事会第十一次会议决议
第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2025年11月28日以传 真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第十一届董事会第十一次会议的通知。 2.本次董事会会议于2025年12月8日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参会表决董事7人，全部参会表决。 4.公司高级管理人员列席会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下 决议： 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第十一届董事会于2025年10月任期届满，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中1 名董事由公司职工代表担任（由公司职工民主选举产生）。经征求股东单位意见、公司董事会提名委员会建议，公司第十二届董事会非独立董事为4名，除职工代表董事，公司第十一届董事会提名李中秋先 生、陆阜弟先生、稽雄杰先生为第十二届董事会非独立董事候选人，相关简历详见附件1。 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 公司第十一届董事会于2025年10月任期届满，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，公司董事会由7名董事组成。经征求股 东单位意见、公司董事会提名委员会建议，公司第十二届董事会由7 名董事（含独立董事）组成，其中独立董事3名，公司第十一届董事 会提名熊新华先生、查燕云女士、高洁芬女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，相关简历详见附件2。 独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后 方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3、《关于续聘2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机 构的议案》（详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告，公告编号：2025-19） 独立董事的事前认可：鉴于大信会计师事务所具有证券期货相关 业务审计资格，能够独立、客观的对公司财务状况及经营成果进行审计，为保证审计工作的连续性，同意续聘大信事务所为公司2025年 度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。 该议案需提交公司股东会审议。 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 4、《关于修改<公司章程>的议案》 为维护公司、股东的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，现结合公司实际情况拟对《深圳中恒华发股份有限公司章程》的部分条款进行修订，详见公司同日发布的《章程修正案》 本议案需提交公司股东会审议。 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 5、关于修订完善公司治理制度的议案 为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国公司法》中国证监会和深圳证券交易所发布的相关配套监管规则，结合公司实际，对部分公司治理制度进行修订完善，其共计19项，具体如下： 5.1、修订《股东会规则》（见《公司章程》附件）； 5.2、修订《董事会议事规则》（见《公司章程》附件）； 5.3、修订《独立董事工作制度》； 5.4、修订《对外投资管理制度》； 5.5、修订《对外担保管理制度》； 5.6、修订《关联交易管理制度》； 5.7、修订《内部控制制度》； 5.8、修订《内部审计制度》； 5.9、修订《独立董事年报工作制度》 5.10、修订《董事会专门委员会工作细则》； 5.11、修订《总经理工作细则》； 5.12、修订《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资 金的管理办法》； 5.13、《内幕信息知情人登记管理制度》； 5.14、《年报信息披露重大差错责任追究制度》； 5.15、《外部信息使用人管理制度》； 5.16、修订《信息披露管理制度》 5.17、修订《重大信息内部报告制度》 5.18、修订《接待和推广工作制度》 5.19、修订《对子公司的管理制度》 本议案第5.1～5.6项需提交公司股东会审议。 该议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 6、《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 详见《深圳中恒华发股份有限公司关于召开2025年第一次临时股 东会的通知》，公告编号：2025-20 本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.公司独立董事提名人声明； 3.公司独立董事候选人声明； 4.上市公司独立董事履历表。 特此公告。 深圳中恒华发股份有限公司 董 事 会 2025年12月8日 附件1： 非独立董事候选人简历 李中秋：男，1964年出生，工程专业硕士，湖北省政协委员， 武汉市五一劳动奖章获得者。1996年至今任武汉中恒新科技产业集 团有限公司董事长；2007年7月至今任本公司董事长、总经理。 ●系本公司的实际控制人; ●持有本公司B股股份283万股； ●近三年未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒； ●不是失信被执行人。 陆阜弟：男，1989年11月生，汉族，中共党员，大学学历， 管理学学士。现任深圳市赛格集团有限公司风险控制部副总经理，历任深圳市马洪会计师事务所审计部审计助理、深圳市中兴新通讯有限公司审计部审计主管、深圳市特发集团有限公司审计风控部审计主管、深圳市赛格集团有限公司风险控制部审计岗。 ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，系第二大 股东赛格（香港）有限公司（持股5.85%）推荐的董事候选人; ●未持有本公司股份； ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； ●不是失信被执行人。 嵇雄杰：男，1993年出生，金融学本科学士学位，曾任武汉市 武昌区水果湖街道担任公共服务干事、武汉市琴台公证处担任公证人员，2023年进入武汉中恒新科技产业集团有限公司，曾先后担任法 务专员、法务主管等，2024年至今担任武汉中恒新科技产业集团有 限公司办公室副主任兼法务部长。 ●系控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司的管理人员; ●未持有本公司股份； ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； ●不是失信被执行人。 附件2： 独立董事候选人简历 熊新华，男，1954年3月出生，中共党员，硕士。1978年至 1982年在华中工学院船舶系任教。1983年至2007年历任华中理工 大学教师办秘书、师资科科长、人事处副处长、华中科技大学外国语学院党委书记。2007年至2014年从事产业工作，历任华中科技大学 出版社有限责任公司党总支书记（董事长）、产业集团党委书记（董事）、武汉华工创业投资有限公司董事、华工科技产业股份有限公司董事、董事长。曾任京汉股份有限公司独立董事、湖北兴发集团股份公司独立董事，现任武汉东湖高新技术集团股份有限公司独立董事、华工科技产业股份有限公司独立董事。 ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系; ●未持有本公司股份； ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； ●不是失信被执行人。 查燕云女士，女，中国国籍，1966年5月出生，无党派人士， 无境外永久居留权，MPACC专业，高级会计师、注册会计师、注册税 务师、注册资产评估师。1985年7月至1992年6月任湖北水泥 机械厂主管会计；1992年7月至1994年12月任黄石建材供销公 司财务科长；1995年1月至2002年6月任黄石大信正信会计师 事务所副所长；2002年7月至2007年6月任湖北美尔雅集团有 限公司总会计师；2007年7月至2009年12月任上海市丰华（集 团）股份有限公司董秘兼财务负责人；2010年1月至2010年12 月任沿海绿色家园风控总监；2010年1月至2012年3月任湖北 美岛服装有限公司财务总监；2012年4月至2017年12月任武 湖北新华税务师事务有限责任公司总经理；2022年1月至2025年 1月任武汉千道顺管理咨询有限公司执行董事兼总经理；2022年7 月至今任湖北能特科技股份有限公司独立董事。 ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系; ●未持有本公司股份； ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； ●不是失信被执行人。 高洁芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月生， 中共党员，研究生学历，毕业于武汉大学政治与公共管理学院，助理研究员。系广州市番禺区人民政府引进人才。曾任职广东省东莞市万江医院内科医师、华中农业大学理学院综合秘书、华中农业大学基建处，任办公室主任科员、华中农业大学后勤管理处办公室主任科员、支部书记、总支委员、校园开发领导小组成员；2016年10月—2019 年12月，兼任第三届湖北省高校能源管理专业委员会秘书长；2019 年7月—2021年9月，任职华中农业大学能源管理中心，任纪检委 员、节能减排管理办公室主任；2021年9月至今，任浩云科技公司 副总经理；2022年12月至今，任华中农业大学硕士专业学位研究生 行业产业导师；2023年9月起，兼任浩云科技非金融事业部总监； 2023年11月至今，任广州大学创新创业实践导师。 曾发表《创新农业大学校园环境文化建设的若干思考》《关于我 国研究型大学建设若干问题的思考》《论医院管理创新——以顾客为中心》《论转型期我国完善医疗保障制度的必要性》《我国医疗保障制度改革面临的主要困难及对策》《我国医疗机构产权制度改革的实践与思考》《制度创新迎接人口老龄化挑战》等文章。 ●与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系; ●未持有本公司股份； ●未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； ●不是失信被执行人。 中财网
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