航天软件(688562):北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年第六次临时股东会会议资料
北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025年第六次临时股东会会议资料 二〇二五年十二月 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025年第六次临时股东会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，保证北京神舟航天软件技术股份有限公 司（以下简称“航天软件”或“公司”）2025年第六次临时股东会的正常召开及顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》《北京神舟航天软件技术股份有限公司股东会议事规则》等公司制度的规定，特制定本会议须知，请各位与会人员认真遵守。 一、出席会议人员应自觉遵守法律法规，履行股东义务，维护会 议纪律，保证会议的正常召开和顺利进行。 二、为确认出席会议相关人员的参会资格，请配合会议工作人员 对出席会议者的身份予以核对。 三、出席会议的股东、股东代理人应按要求通过现场或信函方式 登记，公司不接受电话方式登记，会议登记的相关要求详见公司发布的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。 四、为及时确认出席会议的股东、股东代理人所持有的股份总数， 登记出席会议的股东、股东代理人应在会议召开前30分钟办理签到手续，领取会议资料，并请携带身份证明、授权委托书等证件资料原件，方便验证入场。 五、未按要求办理参会登记、现场签到的股东、股东代理人，无 权参与现场投票表决。 六、为保证会议的秩序，除出席会议的股东、股东代理人、公司 董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人入场参会。 七、参加会议的股东、股东代理人依法享有发言权、质询权、表 决权等权利。 八、要求发言的股东、股东代理人，应在参会登记时登记说明， 会议主持人将按照登记记录名单及顺序安排发言。发言应围绕议题、简明扼要，原则上每次发言不超过5分钟。股东要求发言时，不能打 断其他股东的发言和会议报告人的报告。进行表决时，股东、股东代理人不再进行发言。 九、会议主持人可安排公司董事、高级管理人员等相关人员回答 问题。问题内容与会议议案无关或涉及公司内幕信息、商业秘密或损害全体股东及公司利益的，主持人和相关人员有权制止或拒绝回答。 十、会议表决采取现场与网络投票相结合的方式。现场表决按股 权书面表决，网络投票表决详见公司发布的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。 十一、出席会议的股东、股东代理人，应对提交表决的议案发表 以下意见之一：同意、反对或弃权。错填、未填、字迹难以辨认的表决票均视为投票人放弃表决权利，表决计为“弃权”。 十二、会议对议案表决前，将推举股东代表、见证律师代表进行 计票、监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东、股东代理人不得参与计票、监票；会议议案表决时，由股东代表、见证律师代表共同计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。 十三、为保证会议秩序，参会人员进入会场后，请勿大声喧哗， 随意走动，并将手机调至静音或震动状态，会议谢绝录音、录像和拍照。对干扰会议正常召开或侵害股东合法权益的行为，会议工作人员有权制止，并将报告有关部门严肃查处。 十四、会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证，并出具法律 意见书。 十五、股东、股东代理人等人员参加会议的费用自行承担，公司 不负责安排住宿，不发放礼品，以平等原则对待所有股东。 北京神舟航天软件技术股份有限公司 2025年第六次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点、投票方式 （一）现场会议召开时间：2025年12月25日15时00分。 （二）现场会议召开地点：北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会 议室。 （三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。 （四）网络投票起止时间：自2025年12月25日至2025年12月25日 止。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人：董事会。 三、会议主持人：彭涛先生。 四、会议议程 （一）参会人员签到并登记是否发言、领取会议资料； （二）主持人宣布现场会议开始，并报告出席现场会议的股东人 数及所持有的表决权数量； （三）主持人宣读《北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年 第六次临时股东会会议须知》； （四）推举计票人、监票人； （五）审议以下议案： 1《关于继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 2《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》 2.01《关于选举彭涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 2.02《关于选举蒋旭先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 2.03《关于选举徐文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 2.04《关于选举刘永先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 2.05《关于选举忻刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 3《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》 3.01《关于选举李文华先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 3.02《关于选举王玉荣女士为公司第二届董事会独立董事的议案》 3.03《关于选举戚振东先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 （六）与会股东、股东代理人发言及提问； （七）与会股东、股东代理人对各项议案投票表决； （八）休会（统计会议表决结果）； （九）复会，宣读会议表决结果（最终投票结果以公司公告为准）； （十）见证律师宣读法律意见书； （十一）签署会议文件； （十二）主持人宣布本次会议结束。 议案一： 关于继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议 案 各位股东及股东代理人： 为满足航天软件财务审计监管要求，保障市场公平和透明、完善 公司治理，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告审计机构和内部控制审计机构。 具体内容详见公司2025年12月10日刊登于上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-059)。 本议案已经公司董事会审计委员会及第一届董事会第四十二次 会议审议通过，现提请股东会审议。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025年12月25日 议案二： 关于董事会换届选举第二届董事会 非独立董事的议案 各位股东及股东代理人： 航天软件第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名彭涛先生、蒋旭先生、徐文先生、刘永先生、忻刚先生为第二届董事会非独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起三年。此外，公司职工代表大会将另行选举1名职 工代表董事，与上述5名非独立董事及其他3名独立董事共同组成公 司第二届董事会。 本事项已经公司2025年12月9日召开的第一届董事会第四十二 次会议审议通过，上述董事的个人简历及其他具体内容详见公司2025年12月10日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京 神舟航天软件技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告 编号：2025-057)。 本议案下共有5项子议案，分别如下： 2.01《关于选举彭涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议 案》； 2.02《关于选举蒋旭先生为公司第二届董事会非独立董事的议 案》； 2.03《关于选举徐文先生为公司第二届董事会非独立董事的议 案》； 2.04《关于选举刘永先生为公司第二届董事会非独立董事的议 案》； 2.05《关于选举忻刚先生为公司第二届董事会非独立董事的议 案》。 本议案已经公司董事会提名委员会及第一届董事会第四十二次 会议审议通过，现提请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议并表决。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025年12月25日 议案三： 关于董事会换届选举第二届董事会 独立董事的议案 各位股东及股东代理人： 航天软件第一届董事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名李文华先生、王玉荣女士、戚振东先生为第二届董事会独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起三年。 此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，与上述3名 独立董事及其他5名非独立董事共同组成公司第二届董事会。 本事项已经公司2025年12月9日召开的第一届董事会第四十二 次会议审议通过，上述董事的个人简历及其他具体内容详见公司2025 年12月10日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京 神舟航天软件技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告 编号：2025-057)。 本议案下共有3项子议案，分别如下： 3.01《关于选举李文华先生为公司第二届董事会独立董事的议 案》； 3.02《关于选举王玉荣女士为公司第二届董事会独立董事的议 案》； 3.03《关于选举戚振东先生为公司第二届董事会独立董事的议 案》。 本议案已经公司董事会提名委员会及第一届董事会第四十二次 会议审议通过，现提请各位股东及股东代表采用累积投票制逐项审议并表决。 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会 2025年12月25日 中财网
 |