宗申动力(001696):第十二届董事会第三次会议决议
重庆宗申动力机械股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1．会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于2025年12月5日向全体董事和高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 2．会议召开的时间、地点、方式 公司第十二届董事会第三次会议于2025年12月10日在宗申工业园办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。 3．董事出席会议情况 会议应到董事9名，实到董事9名，以通讯表决方式出席会议的为独立董事易继明先生、郑亚光先生和贾滨先生。董事长左宗申先生主持会议，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： 1．以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事左宗申先生、胡显源先生、李耀先生、黄培国先生回避表决。 董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。 2．以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事左宗申先生、胡显源先生、李耀先生、黄培国先生回避表决。 董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意提交董事会审议。详见同日刊登在指定媒体和网站的《2026年度日常关联交易预计公告》。 3．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。 详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 以上第1、2项议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 三、备查文件 1．公司第十二届董事会第三次会议决议； 2．独立董事2025年第三次专门会议决议。 特此公告。 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会 2025年12月11日 中财网
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