长江材料(001296):2025年员工持股计划第一次持有人会议决议
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年12月10日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席持有人78名，实 际出席会议持有人78名，代表2025年员工持股计划份额24,343,200 份，占2025年员工持股计划总份额的100%。会议由公司董事会秘书 周立峰先生召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律法规和2025年员工持股计划的相关规定。 二、持有人会议审议情况 经与会持有人认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次持有 人会议形成如下决议： （一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员 会的议案》 为保证公司2025年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合 法权益，根据《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会， 作为2025年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使除表决 权以外的其他股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会 主任1名，管理委员会委员的任期为2025年员工持股计划的存续期。 表决结果：同意24,343,200份，占出席会议持有人所持份额总 数的100％;反对0份，占出席会议持有人所持份额总数的0％；弃权 0份，占出席会议持有人所持份额总数的0％。 （二）审议通过《关于选举2025年员工持股计划管理委员会委 员的议案》 根据《2025年员工持股计划》《2025年员工持股计划管理办法》 的有关规定，选举杨洪勇、胡红艳、乔丽娟为公司2025年员工持股 计划管理委员会委员，任期为2025年员工持股计划的存续期。 上述三位管理委员会委员均不属于持有公司5％以上股份的股东、 实际控制人、公司董事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。 表决结果：同意24,343,200份，占出席会议持有人所持份额总 数的100％;反对0份，占出席会议持有人所持份额总数的0％；弃权 0份，占出席会议持有人所持份额总数的0％。 同日，公司召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议， 选举杨洪勇为管理委员会主任，任期与2025年员工持股计划的存续 期一致。 （三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员 会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》 为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，同意授权2025年 员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事项，包括但不限于： （1）负责召集持有人会议； （2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理； （3）代表全体持有人行使除表决权以外的其他股东权利； （4）管理员工持股计划利益分配，决定标的股票出售、分配等 相关事宜； （5）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及 被取消资格的持有人所持份额的处理事项； （6）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现 安排； （7）办理员工持股计划份额继承登记； （8）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项； （9）代表全体持有人签署相关文件； （10）行使本员工持股计划资产管理职责，包括但不限于将本员 工持股计划的闲置资金投资于理财产品（仅限于低风险理财产品）、在锁定期届满后出售公司股票进行变现或过户至本员工持股计划持 有人，根据持有人会议的决议进行其他投资等； （11）持有人会议授权的其他职责； （12）本员工持股计划及相关法律、法规和规范性文件约定的其 他应由管理委员会履行的职责。 本授权自公司2025年员工持股计划第一次持有人会议批准之日 起至公司2025年员工持股计划终止之日内有效。 表决结果：同意24,343,200份，占出席会议持有人所持份额总 数的100％;反对0份，占出席会议持有人所持份额总数的0％；弃权 0份，占出席会议持有人所持份额总数的0％。 三、备查文件 1.2025年员工持股计划第一次持有人会议决议； 2.2025年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。 特此公告。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会 2025年12月11日 中财网
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