民和股份(002234):第九届董事会第五次会议决议
山东民和牧业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第九届董事会第五次会议的通知于2025年11月30日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2025年12月10日以现场和通讯相结合方式在山东省烟台市蓬莱区南关路2号附3号公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，其中董事郭鹏、独立董事王德良、王熠华、鞠硕以通讯形式参与表决。 会议由董事长孙宪法主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 孙宪法先生辞去公司总经理职务并提名张东明担任总经理，董事会同意聘任张东明先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 公司《关于公司总经理和副总经理辞职暨聘任总经理的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 三、备查文件 1、第九届董事会第五次会议决议； 2、第九届董事会提名委员会2025年第一次会议决议； 特此公告。 山东民和牧业股份有限公司董事会 中财网
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