瑞华泰(688323):瑞华泰：2025年第三次临时股东会会议资料
二〇二五年十二月 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议资料 目录 2025年第三次临时股东会会议须知…………………………………………..…… 2 2025年第三次临时股东会会议议程………………………………………..……… 4 议案一：关于补选第三届董事会独立董事的议案………………………………....6 2025年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2025年第三次临时股东会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后到场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。但对于与本次股东会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。 十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）。 2025年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2025年 12月 19日（星期五）14点 30分 2、现场会议地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室 3、会议召集人：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会 4、主持人：董事长宋树清 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025年 12月 19日至 2025年 12月 19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始 （三）主持人宣布现场会议出席情况 （四）主持人宣读会议须知 （五）推举计票、监票成员 （六）审议会议议案 1、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 （七）针对大会审议议案，股东发言和提问 （八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （九）休会，统计现场表决结果 （十）复会，主持人宣布现场表决结果 （十一）主持人宣读股东会决议 （十二）律师宣读法律意见书 （十三）签署会议文件 （十四）主持人宣布会议结束 议案一：关于补选第三届董事会独立董事的议案 各位股东及股东代表： 公司独立董事黄华先生由于工作原因向公司董事会、股东会提出辞去公司独立董事及其所担任的董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，黄华先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名武晶茹女士为公司第三届董事会独立董事候选人，简历详见附件一。其任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2025年 12月 4日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-052）。 本议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月十九日附件一 独立董事候选人简历 武晶茹女士，中国国籍，1965年 3月出生，硕士毕业，注册会计师、高级会计师。曾任职于吉林省煤田地质勘探公司、鸡西煤矿机械有限公司、黑龙江省国有资产管理委员会、浙江省宁波银亿房地产股份有限公司、深圳兰光集团有限公司、砺剑防务技术集团有限公司；现任深圳旭泰会计师事务所质控部顾问。 武晶茹女士未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。 中财网
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