永安林业(000663):第十届董事会第二十四次会议决议
福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会第二十四次会议通知于2025年12月8日以书面和 通信方式发出，2025年12月10日以现场与通信相结合的方式 召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事6人， 实际出席董事6人（刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳 以通信方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以6票同意，0票回避，0票反对，0票弃权的 表决结果通过了《关于聘请年审会计师事务所的议案》。 （二）会议以6票同意，0票回避，0票反对，0票弃权的 表决结果通过了《关于原公司领导2023年度考核结果的议案》。 （三）会议以6票同意，0票回避，0票反对，0票弃权的 表决结果通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议 案》。 其中《关于聘请年审会计师事务所的议案》还需提交股东会 审议。 以上议案（一）、（三）具体内容详见公司同日刊登于《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 三、备查文件 1.第十届董事会第二十四次会议决议； 2.第十届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议； 3.第十届董事会审计委员会第十二次会议决议。 特此公告。 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2025年12月10日 中财网
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