ST金鸿(000669):第十一届董事会2025年第八次会议决议
金鸿控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2025年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第八次会议于2025年12月7日以电子邮件等方式发出会议通知，于2025年12月10日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股15层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长郭韬先生主持，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司2025年度对外担保的议案》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度对外担保的公告》。 本议案已经审计委员会审议通过；本议案尚需提交股东会审议表决。 2、审议通过《关于公司债务重组的议案》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司债务重组的公告》。 本议案已经审计委员会审议通过；本议案尚需提交股东会审议表决。 3、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》 议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第十一届董事会审计委员会2025年第六次会议决议； 3、深交所要求的其他文件 金鸿控股集团股份有限公司 董 事 会 2025年12月10日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360669 2、投票简称：金鸿投票 3、议案设置及意见表决 本次股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年12月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年12月26日上午9:15，结束时间为2025年12月26日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书
委托人身份证号：_____________________ 委托人股东账号：_____________________ _____________________ 委托人持股数： 受托人姓名：_________________________ 受托人身份证号：_____________________ 如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决 是（ ）否（ ） 委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：____________ 委托日期： 年 月 日 说明： 1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。 中财网
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