中金岭南(000060):2025年第二次临时股东大会决议
债券代码：127020 债券简称：中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议； 3.本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位 小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍 五入原因造成。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： (1)现场会议时间：2025年12月10日下午14:50。 (2)网络投票时间：2025年12月10日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间：2025年12月10日上午9:15—9:25，9:30至11:30， 下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间：2025年12月10日上午9∶15至当日下午 15∶00。 2.现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道 6013号中国有色大厦24楼多功能厅 3.召开方式：现场表决及网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长喻鸿 6.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 7.出席的总体情况： 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或其代 理人）807名、代表股份数共1,392,974,518股，占2025年 12月3日公司总股份4,441,172,458股（以下简称“公司股 份总数”）的31.3650%。 现场会议出席情况： 出席现场股东大会的股东（或其代理人）共4名，代表 股份数共1,304,482,136股，占公司股份总数的29.3725%。 通过网络投票参加会议的股东情况： 出席本次股东大会网络投票的股东（或其代理人）共803 名，代表股份数共88,492,382股，占公司股份总数的1.9925%。 出席会议的中小股东情况： 出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、 高级管理人员，以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东 及其一致行动人以外的其他股东）共804名，代表股份数共 88,492,482股，占公司股份总数的1.9925%。其中通过现场 投票的中小股东1名，代表股份数共100股，占公司股份总 数的0.0000%。通过网络投票的中小股东803名，代表股份 数共88,492,382股，占公司股份总数的1.9925%。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长喻鸿先生现 场出席并主持会议；董事、总裁潘文皓先生，董事郭磊先生， 董事李蒲林先生、李珊女士，独立董事黄俊辉先生、罗绍德 先生，监事会主席郎伟晨先生，监事陈佩环女士、杨立新先 生，副总裁郑金华先生，董事会秘书万磊先生出席或列席了 本次股东大会现场会议；其他董事、高管人员因公务未出席 会议。 二、提案审议表决情况 1．提案的表决方式：采取现场表决与网络投票相结合 的方式。 2．表决结果： 提案一、《关于修订<公司章程>的议案》 此项提案的表决情况：
理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该提案获表决 通过。 提案二、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 此项提案的表决情况：
理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该提案获表决 通过。 提案三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 此项提案的表决情况：
理人所代表有效表决权股份的三分之二以上，该提案获表决 通过。 提案四、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 此项提案的表决情况：
代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通 过。 提案五、《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署< 金融服务协议>的议案》 此项提案的表决情况：
代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通 过。（关联股东回避表决） 提案六、《关于公司申请注册发行中期票据的议案》 此项提案的表决情况：
代理人所代表有效表决权股份的二分之一，该提案获表决通 过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所 2.律师姓名：周俊律师 戴余芳律师 3.结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所律师认 为，公司2025年第二次临时股东大会的召集与召开程序符 合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东 大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和 表决结果合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事、监事和高级管理人员签字确认并加盖董 事会章的股东大会决议 2.法律意见书 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2025年12月11日 中财网
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