中储股份(600787):中储发展股份有限公司十届三次董事会决议
中储发展股份有限公司 十届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）十届三次董事会于2025年12月9日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议经表决一致通过如下决议： 一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，2025年度审计费用共计256.5万元（含内部控制审计费用66.5万元）。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2025-058号） 该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。 二、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 公司2025年第二次临时股东会现场会议召开时间为2025年12月26日上午9：30，召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（临2025-059号）。 该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。 特此公告。 中储发展股份有限公司 董 事 会 2025年12月11日 中财网
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