冀凯股份(002691):第五届董事会第十次会议决议
冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年12月5日以电话、专人送达或电子邮件发出会议通知，会议于2025年12月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 根据《公司法》《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记手续，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。 《公司章程修正案》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规的要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对相关治理制度进行修订、制定。董事会逐项审议通过了以下子议案：2.01审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.02审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.03审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.04审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.05审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.06审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.07审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.08审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.09审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.10审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.11审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.12审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.13审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.14审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.15审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.16审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.17审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.18审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.19审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 2.20审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.21审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.22审议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.23审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.24审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.25审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案的子议案2.12-2.19共8项子议案尚需提交公司股东会审议。 制定、修订后的上述制度同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东会审议。 内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票 公司将于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东会。 通知内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十次会议决议 特此公告 冀凯装备制造股份有限公司 董事会 2025年12月10日 中财网
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