现代投资(000900):2025年第三次临时股东会决议
现代投资股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决议案。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025年12月10日15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年12月10日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年 12月10日9:15至15:00期间的任意时间。 2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长罗卫华先生 6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表232人，代表股 份146,280,279股，占公司有表决权股份总数的9.6375％。其中： 通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份 122,157,965股，占公司有表决权股份总数的8.0482％。通过网络投 票的股东228人，代表股份24,122,314股，占公司有表决权股份总 数的1.5893％。 公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次 会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如 下议案： 1.00关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案 该议案涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司、 湖南轨道交通控股集团有限公司回避表决。 总表决情况： 同意135,096,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.3542%；反对11,142,070股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的7.6169％；弃权42,156股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288％。 中小股东总表决情况： 同意12,955,488股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的53.6688％；反对11,142,070股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的46.1566％；弃权42,156股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.1746％。 表决结果：表决通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所 （二）律师姓名：邹华斌向爱华 （三）结论性意见：公司2025年第三次临时股东会召集和召开 的程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。 四、备查文件 （一）2025年第三次临时股东会决议； （二）法律意见书。 特此公告。 现代投资股份有限公司 董事会 2025年12月11日 中财网
 |