深物业A(000011):第十一届董事会第2次会议决议
证券代码：000011200011 股票简称：深物业A深物业B 编号：2025-70号董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于2025年12月5日以书面和电子邮件方式发 出召开第十一届董事会第2次会议的通知，会议于2025年12月 10日上午9：30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大 厦39层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳 证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事 规则》的有关规定。 会议由董事长唐小平主持。会议应到董事9人，实到董事9 人。公司高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法 规、部门规章及公司章程的规定，结合公司实际，制定公司 《董事离职管理制度》。制度全文已同步刊登于巨潮资讯网。 议案表决结果如下： 9票赞成、0票弃权、0票反对。 （二）审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》 为进一步加强投资管理，公司修订了《投资管理办法》， 优化完善投资决策和全过程管理机制，强化国有资产科学、 精准、穿透监管，推动公司高质量发展。 议案表决结果如下： 9票赞成、0票弃权、0票反对。 （三）审议通过《关于公司经理层成员签订<岗位聘任 协议>与<任期经营业绩责任书>的议案》 董事会同意与公司经理层成员签订《岗位聘任协议》与《任 期经营业绩责任书》。 议案表决结果如下： 9票赞成、0票弃权、0票反对。 （四）审议通过《关于签订<2025年度高级管理人员绩 效目标责任书>的议案》 董事会同意与公司高级管理人员签订《2025年度高级管理人 员绩效目标责任书》。 议案表决结果如下： 9票赞成、0票弃权、0票反对。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董事会 2025年12月11日 中财网
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