大悦城(000031):大悦城控股集团股份有限公司关于取消监事会及监事

时间：2025年12月11日 00:01:17 中财网

原标题:大悦城:大悦城控股集团股份有限公司关于取消监事会及监事的公告

债券代码：148102 债券简称：22大悦 01
债券代码：148141 债券简称：22大悦 02
债券代码：148174 债券简称：23大悦 01
债券代码：133991 债券简称：25大悦 01
债券代码：133992 债券简称：25大悦 02
债券代码：134376 债券简称：25大悦 03
债券代码：134377 债券简称：25大悦 04

大悦城控股集团股份有限公司
关于取消监事会及监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况
（一）原任职人员基本情况

序号	姓名	曾任职务
1	黄艳霞	监事会主席
2	董保芸	监事会副主席
3	吴国防	职工监事

（二）人员变动的原因
为落实《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排的要求，完善公司治理，满足业务需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

公司监事职务相应解除，《监事会议事规则》废止。

（三）相关决策程序
上述事项已经董事会及股东大会审议通过，相关工商登记变更手续正在办理中。

二、影响分析
公司本次取消监事会及监事事项对公司的日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响，不会对公司已做出的有权决议有效性产生影响，变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。


特此公告。


（以下无正文）