云天化(600096):云天化第十届董事会第七次（临时）会议决议
云南云天化股份有限公司 第十届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七 次（临时）会议通知于2025年12月5日以送达、邮件等方式通知全 体董事及相关人员。会议于2025年12月10日以通讯表决的方式召 开。应当参与表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于收购云 南天耀化工有限公司股权暨关联交易的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构 成关联交易；关联董事付少学先生、彭明飞先生对该议案回避表决。 该议案已于2025年12月9日经公司独立董事专门会议全票通 过，并同意提交董事会审议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2025-081号《关于收购云南天耀化工有限公司股权暨关联交易的公 告》。 （二）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2026 年度对外担保额度的议案》。 为支持子公司及参股公司的发展，提高公司贷款效率，降低公司 整体融资成本，在综合分析各子公司及参股公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，对子公司及参股公司2026年度融资提供 7.55亿元的担保额度。 本议案尚须提交公司股东会审议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2025-082号《关于公司2026年度对外担保额度的公告》。 （三）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请 公司及子公司2026年度综合授信额度的议案》。 为充分、灵活地满足公司资金需要，同意公司及下属子公司向 35家金融机构申请2026年度综合授信额度人民币655亿元，最终以 金融机构实际核准的额度为准，并授权公司经营层在审议批准的额度内，按实际需求及金融机构审批情况，自行办理资金借款或其他融资业务。 （四）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 全资子公司存续分立的议案》。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2025-083号《关于公司全资子公司存续分立的公告》。 （五）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。 议案已于2025年12月9日经公司第十届董事会薪酬与考核委员 会2025年第三次会议全票通过，并同意提交公司董事会审议。 本议案尚须提交公司股东会审议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露 的《云南云天化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 （六）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2025年第八次临时股东会的议案》。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2025-084号《关于召开2025年第八次临时股东会的通知》。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 董事会 2025年12月11日 中财网
 |