隧道股份(600820):上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第五十六次会议决议
债券代码：115633 债券简称：23隧道K1 债券代码：115902 债券简称：23隧道K2 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第五十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第五 十六次会议，于2025年12月5日以电子邮件方式分别发出会议通知， 并进行了电话确认，于2025年12月12日以通讯表决方式召开，应 到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》（该项议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； 议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于取消 （二）《公司关于召开2025年第一次临时股东会并调整审议事项的议案》（该项议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； 董事会同意公司召开2025年第一次临时股东会，审议事项调整 为《公司关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》。 （三）《公司十五五战略发展规划纲要》（该项议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2025年12月13日 中财网
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