元道通信(301139):第四届董事会第十三次会议决议
元道通信股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年12月12日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2025年12月8日以电子邮件的方式送达给各位董事。本次会议由公司董事长李晋先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 同意聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，聘期一年。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》 公司董事会同意于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、审议通过《关于<2026年度内部审计计划>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议； 3、2025年第四次独立董事专门会议决议。 特此公告。 元道通信股份有限公司董事会 2025年12月12日 中财网
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