中南股份(000717):第九届董事会2025年第八次临时会议决议
广东中南钢铁股份有限公司 第九届董事会2025年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）董事会于2025年12月10日向全体董事及高级管理人 员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材 料。 （二）公司第九届董事会2025年第八次临时会议于2025年 12月12日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席会议的 董事7人。 （四）公司董事长解旗先生主持了会议，公司高级管理人员 列席了会议。 （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经会议审议并表决，作出如下决议： （一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于拟续聘2025年会计师事务所的议案》； 具体内容详见公司2025年12月13日刊登在巨潮资讯网上 的公司《关于拟续聘2025年会计师事务所的公告》。本议案尚 需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 （二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于调减2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日 常关联交易额度的议案》； 具体内容详见公司2025年12月13日刊登在巨潮资讯网上 的公司《关于调减2025年度日常关联交易预计额度及预计2026 年度日常关联交易额度的公告》。关联董事解旗先生、赖晓敏先 生回避了对本议案的表决，本议案尚需提交公司2025年第二次 临时股东会审议。 （三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于与宝武集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议 案》； 具体内容详见公司2025年12月13日刊登在巨潮资讯网上 的公司《关于与宝武集团财务有限责任公司续签<金融服务协议> 的公告》。关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表 决，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 （四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险评估 报告的议案》； 具体内容详见公司2025年12月13日刊登在巨潮资讯网上 的公司《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险 评估报告》。关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的 表决。 （五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案 的议案》； 具体内容详见公司2025年12月13日刊登在巨潮资讯网上 的公司《关于与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款风险处置 的预案》。关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表 决。 （六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于转让龙头寨码头建设项目在建工程暨关联交易的议案》； 具体内容详见公司2025年12月13日刊登在巨潮资讯网上 的公司《关于转让龙头寨码头建设项目在建工程暨关联交易的公 告》，关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决。 （七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《2025年度基建技改项目中期调整投资框架计划的议案》； 具体内容详见公司2025年12月13日刊登在巨潮资讯网上 的公司《2025年度基建技改项目中期调整投资框架计划的公告》， 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 （八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《2024年工资总额清算及2025年工资总额预算方案的议案》； 同意公司2024年工资总额清算及2025年工资总额预算方 案。 （九）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； 具体内容详见公司2025年12月13日刊登在巨潮资讯网上 的公司《募集资金管理制度》全文。 （十）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了 《关于制订<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》； 具体内容详见公司2025年12月13日刊登在巨潮资讯网上 的公司《信息披露暂缓与豁免制度》全文。 （十一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过 了《关于2025年三季度全面风险管理报告的议案》； （十二）会议决定于2025年12月30日（星期二）召开公 司2025年第二次临时股东会。 具体内容详见公司2025年12月13日刊登在巨潮资讯网上 的公司《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》。 五、备查文件 公司《第九届董事会2025年第八次临时会议决议》。 特此公告 广东中南钢铁股份有限公司董事会 2025年12月13日 中财网
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