湖南白银(002716):第六届董事会第十九次会议决议
湖南白银股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董 事会第十九次会议通知于2025年12月10日以电话和专人 送达的方式发出，于12月12日上午9:30分在郴州市苏仙 区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室以现场与通讯 表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议的董 事9人。 会议由董事长李光梅主持，公司高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》 内容：公司《关于补充预计2025年度日常关联交易的 公告》刊登于2025年12月12日的《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http： 关联董事郭庆锋先生、杨阳女士回避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 该议案尚需提交公司股东会审议。 （二）《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议 案》 内容：公司《关于召开2025年第三次临时股东会的通 知》刊登于2025年12月12日的《中国证券报》《上海证 券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，会议审议并 通过了该议案。 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 2025年12月12日 中财网
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