华控赛格(000068):第八届董事会第十九次临时会议决议
深圳华控赛格股份有限公司 第八届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次临时会议于2025年12月12日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2025年12月8日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议《关于更换公司年审会计师事务所的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于拟更换会计师事务所的公告》（公告编号：2025-67）。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 2.审议《关于公司向金融机构申请贷款的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于公司向金融机构申请贷款的公告》（公告编号：2025-68）。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 3.审议《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》 具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-69）。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.第八届董事会审计委员会第十七次会议决议； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳华控赛格股份有限公司董事会 二〇二五年十二月十三日 中财网
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