罗普斯金(002333):第六届董事会第二十六次会议决议
第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2025年12月12日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年12月9日以电子邮件等形式通知公司全体董事。 会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2026年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：5人同意，0人反对，0人弃权。 关联董事宫长义、莫吕群对本议案回避表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，过半数的独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案获得全体非关联董事同意并通过，且一致同意将该议案提交股东大会审议。 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2026年度日常关联交易预计的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，供投资者查阅。 2、审议《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：7人同意，0人反对，0人弃权。 本议案获得全体董事同意并通过。 三、备查文件 1．第六届董事会第二十六次会议决议； 2.独立董事2025年第五次专门会议决议。 特此公告。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事会 2025年12月12日 中财网
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