新宏泽(002836):第五届董事会第十九次会议决议
广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年12月12日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议通知于2025年12月11日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由张宏清先生主持，公司高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届董事会第十九次会议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审查，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜内部控制审计工作的要求，同意聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度会计师事务所。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 （三）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》 同意公司召开2025年第一次临时股东会，会议召开时间拟定为2025年12月29日（星期一）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。 特此公告。 广东新宏泽包装股份有限公司董事会 2025年12月13日 中财网
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