南山控股(002314):第七届董事会第二十五次会议决议
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第 七届董事会第二十五次会议通知于2025年12月8日以直接送达、邮 件等方式发出，会议于2025年12月12日以通讯会议方式召开。 本次会议由董事长舒谦先生召集，会议应出席董事9名，实际出 9 席董事 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等 的规定。经审议，会议形成如下决议： 1.审议通过《关于聘请 2025年度审计机构的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司第七届董事会审计委员会2025年第五次会议审议 通过。具体内容详见2025年12月13日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于聘请2025年度审计机构的公告》，公告编号 2025-056。 本议案需提交股东会审议。 2.审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事舒谦先生、 赵建潮先生、李鸿卫先生、胡润结女士、兰健锋先生回避表决。 该议案已经公司第七届董事会独立董事2025年第三次专门会议审 议并一致通过。 具体内容详见2025年12月13日刊登于《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》，公告2025-057 编号 。 3.审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2025 12 13 具体内容详见 年 月 日刊登于《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，公告编号2025-058。 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2025年12月13日 中财网
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