北部湾港(000582):第十届董事会第二十一次会议决议
127039 债券代码： 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二 十一次会议于2025年12月12日（星期五）09:00在南宁市良庆 区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于2025年12月 9日通过电子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事胡文晟以通讯 方式出席会议并表决。会议由董事、总经理莫怒主持，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议通过以下议案 （一）《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》 结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对非独立董事 候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会同意提名孙凯为 公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 股东会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。任职生效后， 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。议案内容详见同日刊登于巨潮 资讯网的《2025年第三次临时股东会议案材料》。 （二）《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》 公司董事会定于2025年12月29日15:30在广西壮族自治 区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座18楼1819会 议室，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开2025 年第三次临时股东会，审议第十届董事会第二十次会议、第二十 一次会议通过的，需提交股东会审议的议案。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》及《2025年 第三次临时股东会议案材料》同日刊登于巨潮资讯网。 三、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．董事会专门委员会审议的证明文件； 3．深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 北部湾港股份有限公司董事会 2025年12月13日 附件： 孙凯简历 一、基本情况 孙凯，男，1968年3月出生，中共党员，毕业于大连海事 大学，工学硕士，高级经济师、高级工程师、高级程序员。 （一）工作经历： 1994年5月参加工作，历任大连外轮代理公司（大连中远 海运物流有限公司）部门经理；中远太平洋有限公司码头项目经 理；广州南沙海港集装箱码头有限公司(GOCT)董事、常务副总 经理；中远太平洋(中国)投资有限公司战略发展部总经理；希腊 比雷埃夫斯集装箱码头有限公司(PCT)副总经理；泉州太平洋集 装箱码头有限公司(QPCT)/晋江太平洋港口发展有限公司 (JPDCT)党委书记兼晋江太平洋港口发展有限公司常务副总经理； 安庆港有限公司总经理、党委副书记等。 最近五年任职情况： 2018年2月至2021年8月，任中远海运港口(西班牙)码头 有限公司(CSPS)董事、总经理； 2021年11月至2025年3月，任天津港集装箱码头有限公 司（TCT）董事长、党委书记； 2025年4月至2025年6月，任中远海运港口有限公司党委 委员、副总经理，兼任天津港集装箱码头有限公司（TCT）董事 长、党委书记； 2025年7月至今，任中远海运港口有限公司党委委员、副 总经理，2025年8月起兼任公司首席合规官，2025年9月起兼 任公司工会主席。 （二）兼职情况 2025年9月至今，任PiraeusContainerTerminalSingle MemberS.A.董事； 2025年10月至今，任KumportLimanHizmetleriveLojistik SanayiveTicaretAnonim?irketi董事长、副董事长、董事； 2025年10月至今，任上海中海码头发展有限公司、泉州太 平洋集装箱码头有限公司、厦门远海集装箱码头有限公司董事； 2025年11月至今，任COSCOSHIPPINGPORTS(SPAIN) HOLDING,S.L. 、 COSCO SHIPPING PORTS (SPAIN) TERMINALS,S.L.U.董事长、董事； 2025年11月至今，任上海浦东国际集装箱码头有限公司副 董事长、董事； 2025年11月至今，任中远海运港口(泉州)有限公司、中远 海运港口(晋江)有限公司、中远海运港口(厦门)有限公司、中远 海运港口(天津)有限公司、REDSEAGATEWAYTERMINAL COMPANYLIMITED、青岛港董家口矿石码头有限公司、中远 海运港口(大连汽车)有限公司、中远海运港口(大连)有限公司、 中远海运港口(营口)有限公司、营口集装箱码头有限公司、营口 新世纪集装箱码头有限公司、中远海运港口(浦东)有限公司、中 远海运港口(宁波)有限公司、宁波远东码头经营有限公司、广西 北部湾国际集装箱码头有限公司、COSCOSHIPPINGPorts (Belgium)Limited中远海运港口(比利时)有限公司、中远海运港 口(洋山)有限公司、上海明东集装箱码头有限公司董事； 2025年12月至今，任大连集装箱码头有限公司董事。 二、孙凯与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系；与 公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 三、孙凯不持有北部湾港股份有限公司股份。 四、孙凯未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。 五、孙凯不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的 情形。 六、孙凯不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》中规定的不得提名为董事的情形，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所 其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。 中财网
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